번역자：Jiang Wenyu
상하이 온라인카지노 법률 사무소는 고객(이하 "고객")의 위탁을 수락하고 Liu Zhaofu와 Zhang Zhenyu를 그의 변호사로 지정하여 가상 통화로 인해 은행 계좌가 동결된 사건을 처리하도록 했습니다. 거래.
2021년 5월 공안 당국에 의해 고객의 은행 계좌가 동결되었으며 실제 동결 금액은 1,300만 위안이 넘었습니다. 고객이 회사에 위탁을 한 후 온라인카지노가 요청했습니다. 은행 계좌에 있는 자금의 출처가 적법하다는 것을 입증할 수 있는 자료를 제공하고 가상 화폐에 투자하는 전체 과정을 설명합니다.
관련 자료를 확인한 후, 담당 온라인카지노는 고객의 자금 출처가 정상적인 거래 활동을 통해 획득되었다고 믿었습니다. 그들의 구매 또는 판매 행위는 일반적인 재무 관리를 위한 전형적인 시장 행위였으며 이후에는 불법적이거나 범죄적인 활동이 포함되지 않았습니다. , 담당 온라인카지노는 법률 문서 초안을 작성하고 지난 10년간 고객의 거래 기록, 은행 명세서 및 기타 관련 자료를 정리했습니다. 또한 사건에 대해 전달하고 논의하기 위해 지방 당국을 여러 차례 방문했습니다.
업무 담당 온라인카지노의 끊임없는 노력 끝에 수사 당국은 마침내 담당 온라인카지노의 의견을 받아들였습니다. 2022년 3월 고객의 은행 계좌 동결이 해제되어 고객의 법적 권리와 이익을 효과적으로 보호했습니다.
