번역자：Xiong Yajie
형법 준수는 온라인카지노 준수 시스템 구축의 중요한 부분입니다. 2023년 9월 15일, Landing Law Offices는 금융, 자동차, 항공, 기계 제조 분야에서 40명 이상의 사람들을 초대하는 LexisNexis의 온라인카지노 준수에 관한 특별 행사를 시작했습니다. , 과학 기술 혁신 및 기타 산업 분야에서 규정 준수 시스템 구축, 상업적 뇌물 식별, 내부 사기 방지 조사 등에 중점을 두고 온라인카지노 규정 준수의 핵심 사항을 체계적으로 분석하고 답변합니다. 특별한 관행과 관련된 질문을 제공하고 온라인카지노이 범죄 준수 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다.
01
온라인카지노의 준법경영시스템 구축 및 행정집행의 협조와 대응
오우 장 온라인카지노
상륙 법률 사무소 온라인카지노
중국법률구조재단 법률구조 온라인카지노
오우 장(Ou Zhang) 변호사는 사건에서 시작하여 행정 집행과 준수 사이의 관계를 생생하게 보여주었습니다. 행정 집행에는 온라인카지노의 준수 사항이 널리 퍼져 있으며, 온라인카지노이 처벌을 받은 후에는 규정을 준수하는 것이 더욱 필요합니다. 앞으로도 잘 지내요.
온라인카지노이 행정 처벌을 받을 수 있는 경우 세 가지 측면에서 평가해야 합니다. 첫째, 자체 실제 상황에 기초하여 행정 위반에 해당하는지 여부를 자체 평가합니다. 둘째, 행정 처벌의 결과를 용인할 수 있는지 여부; 셋째, 범죄적 위험성이 있는지 여부입니다.
행정 처벌에 직면한 온라인카지노의 첫 번째 대응 방법은 집행 부서의 요구 사항에 협조하고 좋은 태도를 갖고 적극적으로 증거를 준비하는 것입니다. 두 번째로 협력하는 동시에 적극적으로 권리를 행사해야 합니다. 예를 들어, 청문회 절차가 있는 경우 청문회를 신청할 수 있습니다. 셋째, 변호사의 도움을 구하고 예상되는 결과를 예측하고, 마지막으로 특정 상황에 따른 대응 전략을 수립합니다.
02
상업적 뇌물 수수 및 사법 식별 표준의 특성
온라인카지노 Ren Wang
상륙 법률 사무소 온라인카지노
상하이 변호사협회 범죄온라인카지노위원회 위원
Ren Wang 온라인카지노는 형법의 관점에서 상업적 뇌물의 개념적 특징과 사법적 식별 기준을 설명했습니다.
상업적 뇌물 수수는 주로 리베이트의 형태를 취합니다. 즉, 상품이나 서비스 판매에서 판매자는 구매자가 지불한 가격을 구매자 또는 구매자의 대리인에게 반환합니다. 실제로 리베이트는 할인 및 서비스와 유사합니다. 커미션.
또한 Ren Wang 온라인카지노는 상업적 뇌물 수수에 관한 다섯 가지 주요 오해를 설명하는 데 중점을 두었습니다.
첫째, 명시적으로 수락하고 이를 금융 계좌에 기록하는 것은 상업적인 뇌물이 아니라는 오해가 있으며, 상업적인 뇌물을 판단하는 본질적인 근거는 그것이 어떤 행위이든 상관없이 계좌에 진실하게 기록되었는지 여부입니다. 그러한 유인의 목적이 거래를 위한 것이고 품질, 가격, 서비스 등의 측면에서 다른 경쟁업체의 공정한 경쟁에 영향을 미치는 한 이는 상업적 뇌물로 간주됩니다.
둘째, 그들은 비영리 기관이 뇌물 수수 기관이 아니라고 잘못 믿고 있습니다. 거래 활동에서 재산을 받는 당사자가 거래 당사자로서 시장 경쟁에 참여할 수 있고 시장에 영향을 미칠 수 있는 한, 상업적 뇌물의 대상이 될 수 있습니다.
셋째, 상업적 뇌물의 대상이 거래 상대방으로 제한되어 있다고 잘못 믿고 있습니다. 운영자의 거래 상대방은 평가 기관 및 기타 조직과 같이 거래에 영향을 미칠 수 있는 기타 관련 주체일 수도 있습니다. 그 직원들.
넷째, "직위"가 없으면 "직업의 편의"가 없다고 잘못 믿어집니다. 공무원의 가까운 친척이나 기타 가까운 친척도 범죄를 저지를 수 있습니다.
다섯째, 그들은 상업적 뇌물이 어떤 일을 하기 위해 돈을 모으는 것을 의미한다고 잘못 믿고 있습니다. 상업적 뇌물 범죄는 가해자가 실제로 다른 사람을 위해 이익을 추구할 것을 요구하지 않으며, 가해자가 실제로 "뇌물"을 얻을 것을 요구하지도 않습니다. 시간.
03
내부 사기 방지 조사, 형사 기소 및 실무 사례 공유
온라인카지노 레이궈
상륙 법률 사무소 온라인카지노
상하이 법률학회 내부 통제 및 사기 방지 연구 협회 회원
Lei Guo 변호사는 처음으로 온라인카지노 사기 방지 조사를 모든 사람과 공유했습니다.
사기 방지란 부당하거나 불법적인 경제적 이익을 얻기 위해 고의적으로 사실이나 중요한 정보를 기만하고 은폐하는 행위를 의미하며, 여기에는 뇌물 수수, 회사 자산의 유용, 영업 비밀 판매, 직권 남용 등이 포함됩니다. 불법적인 혜택.
온라인카지노의 경우 내부 사기는 직접적인 경제적 손실, 공공 이미지 및 시장 평판 손상 및 기타 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 온라인카지노 사기 방지 시스템의 구축은 특히 중요합니다. 국내 대규모 민간 온라인카지노, 중국의 외국인 투자 온라인카지노, 국내 신흥 산업의 온라인카지노가 온라인카지노입니다.
또한 온라인카지노 Lei Guo는 경제 범죄 신고에 대한 조언도 공유했습니다.
경제수사 사건을 신고하기는 어렵습니다. 먼저 고발의 목적을 명확하게 정의하고, 정확하게 성격을 파악하고, 정확한 고발을 하고, 집단이라면 입증하기 쉬운 사실과 혐의를 선택하는 것입니다. 범죄를 저지른 경우에는 가장 중요한 범죄사실을 2개 이상 선정하여 범죄신고의 성공률을 높이며, 또한 해당 범죄를 선정할 때에는 제3자에게 감정이나 회계감사를 위탁하게 됩니다. 공안 기관 범죄를 신고하려면 실제 상황을 토대로 성공률이 높은 신고 장소를 선택해야 합니다. 신고 후 공안 기관이 사건을 접수한 후 회사는 적극적으로 사건 접수 접수를 요청해야 합니다. 동시에, 형사 고발인과 온라인카지노도 자기 보호에 주의를 기울이고 자신의 위험을 경계해야 합니다.
