최근 몇 년 동안 인터넷상의 형사 사건이 지속적으로 발전하고 확대됨에 따라 가상 온라인카지노와 관련된 형사 사건이 크게 증가했습니다. 사법 기관과 관련 개인 모두 관련 가상 온라인카지노를 처리하는 방법에 대해 더 많은 관심을 갖고 있습니다. 본 글에서는 관련 법령, 가상온라인카지노 산업의 특성, 실무 사례 등을 토대로 해당 형사사건에 관련된 가상온라인카지노의 사법처리를 주로 분석한다.
01、중국 가상 온라인카지노의 법적 지위
"비트코인 위험 방지에 관한 고시", "가상온라인카지노 거래 시 투기 위험 추가 예방 및 처리에 관한 고시", "민법" 및 기타 관련 규정에 따르면 "법정온라인카지노 및 가상 온라인카지노 교환 업무를 수행하는 행위"만 가능합니다. 비즈니스, 통화간 가상통화 “거래소 사업, 중앙 거래상대방으로서 가상온라인카지노 매매, 가상온라인카지노 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공, 토큰 발행 금융, 가상온라인카지노 파생상품 거래 및 기타 가상온라인카지노 관련 사업 활동”을 불법 금융행위로 정의합니다. 법률에 따라 이를 엄격히 금지합니다.
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02、우리 나라의 현재 가상온라인카지노 처리 경로 분석
1. 폐기 대상 및 절차
형사소송법 제144조에 따라 인민검찰원과 공안기관은 범죄 수사 필요에 따라 범죄 용의자의 예금, 송금, 채권, 주식, 자금 지분 및 기타 재산을 조사하고 동결할 수 있습니다. 규정에 따라. 관련 기관과 개인이 협력해야 한다.
제245조: 공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 확인을 위해 봉인, 구금 또는 동결된 범죄 피의자, 피고인의 재산과 이익을 적절하게 보관하고 온라인카지노과 함께 이관해야 합니다. 어떠한 단위나 개인도 임의로 이를 함부로 사용하거나 폐기할 수 없습니다.
밀수품이나 장기 보관에 적합하지 않은 품목은 관련 국가 규정에 따라 폐기되어야 합니다.
"공안기관의 형사온라인카지노 처리절차에 관한 규정" 제237조: 공안기관은 범죄수사 수요에 근거하여 범죄피의자의 예금, 송금, 증권거래결제자금, 규정에 따라 선물 마진 및 기타 펀드, 채권, 주식, 펀드 지분 및 기타 유가 증권뿐만 아니라 주식, 정책 이익 및 기타 투자 이익과 같은 자산을 거래할 수 있으며 관련 부서 및 개인의 협력이 필요할 수 있습니다.
제246조: 동결된 채권, 주식, 기금지분 및 기타 재산의 경우 당사자 또는 법정대리인 또는 수탁대리인에게 매매를 신청할 권리가 있음을 통지해야 합니다.
2. 동결 방법
일부는 관련 가상 온라인카지노를 동결하기 위해 사법적 수단을 사용합니다. 그러나 가상 온라인카지노를 동결할 때 적법성 및 보안 문제도 직면하게 됩니다.
중앙 거래소에서 거래되는 경우 해당 계정은 거래소를 통해 동결될 수 있습니다. 엄밀히 말하면 이는 중국의 주요 중앙 거래소(예: Oyi, Binance)이며 본토 규제 당국과 연결되어 있습니다.
탈중앙화 거래소에서 거래되는 경우 콜드월렛이나 키를 압수하여 동결할 수 있습니다.
탈중앙화 거래소가 거래를 완료한 후 자산을 이동할 수 있는 장소가 생깁니다. 어떤 사람은 콜드 지갑(즉, 흔히 사용하지 않는 오프라인 지갑, 보통 하드웨어 지갑)에 저축하는 사람도 있고, 어떤 사람은 어떤 지갑이든 상관없이 언제든지 사용할 수 있는 핫 지갑(즉, 온라인 지갑)에 저축하는 경우도 있다. 키가 필요하지만 콜드 지갑에는 추가 물리적 하드웨어가 필요합니다.
일부 가상 온라인카지노는 청산된 후 동결됩니다. 그러나 가상 온라인카지노가 청산되는 방식, 청산 방법의 적법성, 청산 중 보안 및 감독에 중점을 둘 필요가 있습니다.
3. 구현 방법
재무부의 "몰수재산 관리 방법"에 따라 법에 따라 법집행기관이 획득한 압수물품. 단, 법률 및 행정법규에 의해 매매가 금지된 품목 또는 재산권은 제외됩니다. , 국가 규정에 따라 별도로 처리되어야 하며 국가 규정에 따라 공개 경매되어야 합니다. 그러나 현재의 청산방식은 가상온라인카지노의 특수성으로 인해 피의자에 의한 개인청산과 제3자에게 청산을 위탁하는 방식이 주로 이루어지고 있으나, 사건의 여러 가지 요인으로 인해 사법기관이 개인청산 방식으로 처리하게 된다. 통제성이 부족하지만, 지금까지 우리가 겪은 사례로 볼 때, 사법 기관이 처리하는 데 가장 일반적으로 사용되는 방법은 제3자에게 처리를 위탁하는 것입니다.
피고인 Liu X, Jin, Beijing Zhifan의 경우 Technology Co., Ltd.는 거래 일정, 디지털 온라인카지노 가격 설명, TRON 가격 스크린샷이 첨부된 목록, 실현 근거 설명을 받았습니다." 압류된 XXX 플랫폼 TRX 코인은 청산되었습니다. RMB 765,891,37.28에 해당하며 법에 따라 압수되어 안추시 공안국에 의해 국고에 귀속되었습니다."
첸 등이 피라미드 판매 활동을 조직하고 주도한 경우, 사건 번호 (2020) Su 0991 Xingchu No. 44, "압수된 장물 처리 문제, 조사 결과 사건의 증거에 따르면 다음과 같습니다. Chen X는 염성시 공안국에 신고했습니다. 그는 법에 따라 공안기관이 압수한 디지털온라인카지노를 베이징지판기술유한회사에 매각 및 청산하도록 위탁했고, 그 돈은 모두 그의 환급금으로 사용됐다”고 밝혔다. 디지털 온라인카지노는 법에 따라 처리되었으며, 자금과 수익금은 법에 따라 몰수되어 국고에 귀속되었습니다.
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피고 Liu XX 및 기타 피라미드 판매 활동을 조직하고 주도한 사건 번호(2022) Gui 0722 Xingchu No. 29의 경우, 판결에는 푸베이 현 ×× 사무국이 해당 사건과 관련된 USD를 압수할 것이라고 명시되어 있습니다. 법에 따라. T(테더)를 3,781,345.89위안으로 환산해 압수했다. 관련 증거에는 '일반은행 영업권, 도난 자금 회수 내역, 디지털온라인카지노 자산처분위탁대행 계약서, 콜드월렛 기기 1개' 등이 포함됐다.
요약하자면, 사법 기관을 제3자에게 위탁하여 처분하는 방법은 상대적으로 편리하고 많은 전문적, 기술적 문제를 해결하지만, 이 방법은 여전히 정책과 같은 가상온라인카지노 규제 정책에 대한 국가적 고려에 직면하게 될 것입니다. 가상온라인카지노 관련 거래는 금지됐는데, 이제 사법부는 Guan은 가상온라인카지노 청산 거래를 진행했는데, 거래 금액이 매우 큰 경우, 예를 들어 대량의 가상온라인카지노를 처분하는 경우 해외 플랫폼 거래에서도 자금의 보안이 위험해질 수 있습니다. 수령한 자금에는 위탁 등 인터넷 상의 암흑 자산이 포함됩니다. 프로세스에는 권력 지대 추구, 직권 남용, 자금 유용 등이 포함되며 처분 가격도 포함됩니다.
