생방송 산업의 급속한 발전과 함께 새로운 비즈니스 모델인 생방송 보상이 많은 생방송 플랫폼과 앵커들의 참여를 끌어 모았지만, 이 간단하고 직접적인 수익 창출 방법도 주목을 받았습니다. 많은 우리 카지노자들이 앵커나 플랫폼과 결탁하여 생방송 보상을 통해 훔친 돈을 세탁하여 사법 당국의 수사 및 단속을 회피하려는 의도를 가지고 있습니다. 2023년 5월, 상하이 공안국은 거의 1억 위안에 달하는 중국 최초의 온라인 생방송 '보상' 자금세탁 사건을 적발했다고 보고했으며, 이를 통해 온라인 생방송 플랫폼을 이용해 세탁 및 송금하는 새로운 자금세탁 우리 카지노 산업 체인이 드러났습니다. 불법자금.
마찬가지로 가상 화폐는 익명성과 분산화로 인해 자금 세탁에 널리 사용됩니다. 현재 많은 해외 도박 플랫폼에서 도박꾼을 위해 충전, 현금 인출 및 훔친 돈을 세탁하는 데 가상 화폐를 사용하기 시작했습니다. 향후, 생방송 플랫폼이나 앵커 역시 훔친 돈과 관련된 보상을 받을 수도 있고, 주의하지 않을 경우 형사처벌을 받을 수도 있습니다.
01
2019년 6월부터 2020년 7월 사이에 은폐된 우리 카지노 수익금을 양도하기 위해 자금 모금 사기 용의자가 리와 온라인 생방송 플랫폼에서 앵커 역할을 한 다른 사람들을 만나 "윈윈"을 제안했습니다. 계획: 거대한 계정을 사용하여 생방송 방의 팁은 Li와 같은 앵커의 인기와 노출을 높이고 생방송 플랫폼에서 최고의 보상을 얻을 수 있으며 Li와 다른 사람들은 모은 보상금을 반환합니다. 작업이 완료된 후 Li와 다른 사람들도 보수로 커미션을 받을 수 있습니다.
이 우리 카지노 용의자들이 훔친 우리 카지노 자금을 세탁하고 이체하는 것을 돕기 위해 Fan과 다른 사람들은 우리 카지노 용의자들의 자금이 불법 이득임을 알고 보상 코인의 중개자 역할을 했으며 40%에서 30까지의 가격으로 제공했습니다. 원래 가격에서 % 할인됩니다. 우리 카지노 용의자를 구매하는 행위는 훔친 돈으로 플랫폼 계정에 다수의 보상 코인을 충전한 후, 해당 플랫폼 계정을 정가에서 30~8.5% 할인된 가격으로 외부 당사자에게 판매하여 차액을 얻고 이를 은폐하는 행위입니다. 이러한 상류 우리 카지노에 대한 우리 카지노 수익을 은폐합니다.
2023년 2월, 검찰의 승인을 받아 리를 포함한 4명의 용의자가 돈세탁 혐의에 따라 경찰에 체포되었습니다. 팬을 포함한 17명의 용의자가 은폐 혐의에 따라 체포되었습니다. 우리 카지노수익을 은폐하는 행위. 형사집행조치를 취한다.
(2) 완이 우리 카지노수익을 은폐하고 은폐한 사건
생방송 스튜디오의 불만족스러운 관리로 인해 완은 생방송 보상을 통해 돈세탁을 하는 해외 사기팀과 협력하여 직원들이 다른 사람의 은행 카드를 구매하도록 주선하여 자금세탁 우리 카지노 산업을 형성했습니다. 2020년 10월부터 11월까지 Wan과 다른 사람들은 해외 사기 조직이 거의 500만 위안을 세탁하는 것을 도왔습니다.
법원은 다음과 같이 판결했습니다:
피고인 완 등은 다른 사람들이 통신망 사기나 온라인 도박 우리 카지노에 연루된 것을 알고, 다른 사람들을 모아 우리 카지노 수익금을 송금한 것으로, 상황이 심각하여 우리 카지노 수익금을 은폐하거나 은닉한 우리 카지노에 해당합니다.
(3) 카이가 우리 카지노수익을 은폐하고 은폐한 사건
2022년 5월, Xu는 피고인 Cai에게 새로운 미디어 플랫폼 계정을 구매하도록 위탁하고 Cai에게 해당 계정을 사용하여 Xu가 통신 사기로 받은 1천만 위안을 Douyin 동전 1억 위안으로 교환하여 앵커에게 기부하도록 요청했습니다. 선물을 이용하여 '반환'하는 방법이 '화이트워싱'이다. 이후 공안부는 단서를 바탕으로 사기당한 부서에 연락해 신속히 뉴미디어 플랫폼의 계정을 동결했지만 실패했다.
법원은 다음과 같이 판결했습니다:
피고인 카이는 상황이 심각하다는 것을 알면서도 이송을 도왔습니다. 그의 행동은 우리 카지노 수익을 은폐하는 우리 카지노에 해당하며 법에 따라 처벌되어야 합니다.
02
생방송 보상은 생방송 플랫폼과 앵커가 수익을 창출하기 위한 비즈니스 모델입니다. 기본 운영 방법은 시청자가 생방송 플랫폼을 통해 가상 코인(예: 금화, 다이아몬드 등)을 구매한 후 사용하는 것입니다. 앵커의 라이브 방송을 시청할 때 가상 코인을 가상 선물로 교환하세요. 앵커는 시청자가 제공한 선물에 해당하는 현금을 즉시 얻을 수 없으며, 대신 라이브 방송 후 플랫폼은 가상 선물의 가치를 사전 합의된 비율에 따라 분배합니다.
Douyin 라이브 방송을 예로 들어보겠습니다. Douyin 사용자가 라이브 방송 방에 입장하여 보상 버튼을 클릭하면 보상 페이지가 팝업됩니다. 보상 페이지에서 다양한 보상 선물을 선택하고 WeChat Alipay를 사용하여 직접 충전할 수 있습니다. 보상. 앵커가 획득한 모든 선물은 가상 화폐 "Yinlang"으로 교환할 수 있습니다. 팬들은 앵커에게 Yinlang을 직접 보상할 수도 있으며, 10 Yinlang = 1 위안은 Douyin 라이브 방송의 합의된 비율에 따라 나누어집니다.
(2) 가상 화폐와 관련된 불법 팁 모델
1. 충전 또는 결제 도구로서의 가상 화폐
가상화폐 거래의 높은 위험과 법적 단속을 피하기 위해 일부 행위자는 미디어 회사(MCN 회사)를 등록하고 규정을 준수하지 않는 라이브 방송 플랫폼이나 채널을 개설하여 실제로 가상 화폐를 유통할 수 있습니다. 검정색과 회색 제품과 관련된 통화입니다.
운영 모델은 불법 도박 사이트와 유사합니다. 그러한 웹사이트는 다음과 같습니다.가상 화폐는 도박 칩으로 사용됩니다.，대략 다음 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 유형은 도박 웹사이트가 자체적으로 도박 자본으로 가상 화폐를 수집합니다. 즉, 도박꾼은 도박 플랫폼의 안내를 따르고 스스로 가상 화폐를 구매할 수 있으며 두 번째 유형은 도박 웹사이트에서 자체적으로 가상 화폐를 수집하여 도박 자금으로 사용하는 것입니다. 즉, 도박꾼은 도박 플랫폼의 안내에 따라 가상 화폐를 구매하고 재충전할 수 있습니다. 도박 웹사이트에서 제공한 계정 주소, 도박 웹사이트는 벤치마킹 플랫폼을 통해 도박 자금을 수집합니다. 벤치마킹 플랫폼은 수락자의 은행 계좌를 제공하고 RMB를 수집하며 가상 화폐를 판매합니다. 도박 플랫폼 계정으로.
위 모델과 결합하여 가상 화폐 보상과 관련된 온라인 라이브 스트리밍에 가능한 모델은 다음과 같습니다.
（1）충전 도구로서의 가상 화폐。플랫폼은 가상 화폐 충전 링크를 제공합니다. 시청자는 가상 화폐를 플랫폼 가상 화폐 또는 가상 선물로 직접 교환하여 라이브 방송 보상을 받을 수 있습니다. 이후 앵커는 받은 선물을 현금 또는 시청자에게 돌려줄 것입니다. , 가상 화폐를 세탁하고 보상하기 위해;
（2）결제 도구로서의 가상 화폐。시청자는 훔친 돈을 사용하여 플랫폼 가상 코인 또는 가상 선물을 생방송 보상으로 교환합니다. 생방송 플랫폼 또는 벤치마킹 플랫폼은 보상금을 가상 화폐로 변환한 후 앵커에게 가상 화폐를 반환합니다. 청중은 돈을 세탁할 수 있습니다.
두 모델의 공통점은 자금세탁 방법의 '혁신'입니다. 즉, 생방송 플랫폼과 생방송 회사를 중개자로 활용하여 '상장' 및 '선물'을 통해 앵커에게 '검은 돈'을 제공하는 것입니다. 등을 거쳐 최종적으로 플랫폼과 앵커로부터 받은 가상화폐 또는 법정화폐는 가상화폐 플랫폼을 통해 환산되어 자금세탁조직에게 반환되고 최종적으로 '검은돈'이 세탁된다.
①개인 거래
이 모델에서는 새로운 라이브 방송 플랫폼 구축이 필요하지 않습니다. 가해자는 먼저 일반적인 보상 방법을 통해 앵커 보상 순위에 진입한 후 비공개로 앵커에게 연락하여 개인 간 가상 통화 전송 및 공유를 제안하는 경우가 많습니다. 완전한 자금세탁.
②외부 네트워크로부터의 보상
현재 트위터, 다무스 등 국제 플랫폼에서는 비트코인 보상 기능을 출시했으며, 가상 화폐 라이브 방송 보상도 존재합니다. 행위자는 외부 플랫폼에 로그인하여 직접 블랙 및 그레이 가상 화폐를 사용하여 외부 플랫폼 앵커에게 보상을 제공할 수 있습니다. 자금 청소.
03
(1) 우리 카지노수익을 은닉, 은폐하는 우리 카지노, 우리 카지노수익 등
1. 용어집
우리 카지노자가 우리 카지노수익과 그로 인해 발생한 수익금을 알고 있는 상태에서 우리 카지노수익을 은닉, 양도, 취득, 판매하거나 기타 방법으로 은폐하는 행위를 말합니다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제312조 [우리 카지노수익을 은닉, 은닉한 죄, 우리 카지노수익]
자신을 대신하여 고의로 우리 카지노수익과 그 수익을 은폐, 양도, 획득, 판매하거나 기타 방법으로 은폐하는 자는 3년 이하의 유기징역, 구역 또는 감시에 처합니다. , 벌금을 병과하거나 단독으로 선고하며, 심각한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과한다.
단위가 전항의 우리 카지노를 저지르면 해당 단위에는 벌금이 부과되고 직접 책임자와 기타 직접적인 책임자는 전 항의 규정에 따라 처벌됩니다.
2. 이 우리 카지노를 구성하는 조건
첫째, 객관적인 요구 사항은 우리 카지노를 은폐하고 은폐하는 행위자가 자신을 대신하여 우리 카지노를 은닉, 양도, 구매, 판매했거나 다른 방법으로 우리 카지노를 은폐 또는 은폐했다는 것입니다. 둘째, 행위자는 우리 카지노를 고의로 은폐해야 합니다.
앞서 언급한 라이브 스트리밍 플랫폼 및 앵커와 관련된 형사 사건에서 라이브 스트리밍 보상을 통해 훔친 돈을 세탁하기 위해 앵커 또는 플랫폼과 공모하는 것은 현행 사법 관행에서 쉽게 우리 카지노로 인정될 수 있음을 알 수 있습니다.
(2) 자금세탁우리 카지노
1. 용어집
자금세탁은 다양한 수단을 통해 우리 카지노 또는 기타 불법 활동으로 얻은 불법 소득을 위장, 은폐 및 변형하여 합법화하는 행위를 말합니다. 자금세탁우리 카지노는 가해자가 우리나라 형법의 관련 규정을 위반하고, 위에서 언급한 자금세탁 행위를 함으로써 발생하는 우리 카지노이다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제191조 [자금세탁우리 카지노]
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단위가 전항의 우리 카지노를 저지르면 해당 단위에는 벌금이 부과되고 직접 책임자와 기타 직접적인 책임자는 전 항의 규정에 따라 처벌됩니다.
2. 이 우리 카지노를 구성하는 조건
첫째, 가해자를 돕거나 상류 우리 카지노자가 우리 카지노로 얻은 재산과 수익금을 개인적으로 현금, 금융 수단 등으로 전환합니다. 둘째, "세탁된" 돈은 마약 우리 카지노, 마피아 성격의 조직 우리 카지노에서 나온 것이어야 합니다. , 뇌물수수범. 특수전제우리 카지노는 테러우리 카지노, 밀수우리 카지노, 재정관리질서 문란죄, 금융사기우리 카지노 등 7가지이다. 셋째, 가해자는 자신의 행위가 우리 카지노수익을 은폐하고 출처를 은폐하려는 것임을 알면서 우리 카지노를 저지른다. 수익금의 성격을 파악하고 의도적으로 그렇게 되기를 바랍니다.
등록 기준:
"최고인민검찰원 및 공안부의 공안기관 소관 형사사건 처리 및 기소기준에 관한 규정(2)" 제43조
마약우리 카지노, 마피아 성격의 조직우리 카지노, 테러우리 카지노, 밀수우리 카지노, 부패 및 뇌물우리 카지노, 재정관리질서를 문란하게 하는 우리 카지노, 금융사기우리 카지노로부터 수익의 출처와 성격을 은폐하고 은폐하는 행위 수익금의 출처 및 성격, 다음과 같은 상황으로 의심되는 경우 다음 중 하나라도 기소되어야 합니다.
(1) 기금 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융상품 또는 유가증권으로 전환하는 행위;
(3) 이체 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통한 자금 이체;
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법을 사용하여 우리 카지노 수익과 수익의 출처 및 성격을 은폐하거나 은폐합니다.
자금 세탁 및 지하 은행 우리 카지노는 불법 자금 조달, 통신 사기, 온라인 도박 및 기타 우리 카지노를 위해 훔친 돈을 세탁하고 이체하며 상류 우리 카지노가 경찰 조사, 동결 및 복구를 피하도록 돕습니다. 이는 해결을 더욱 어렵게 할 뿐만 아니라 사건을 해결하고 도난당한 물건을 회수할 뿐만 아니라 상류 우리 카지노의 증가도 조장합니다. 사건에 연루된 네트워크 앵커는 상류 우리 카지노조직을 위해 훔친 돈을 세탁하고 금품을 인출하는 방식으로 전달했으며, 불법·우리 카지노자금을 이용해 허위 트래픽을 발생시켜 재정관리질서를 심각하게 어지럽혔다.
(3) 정보통신망우리 카지노방조죄
흑인 및 회색 자산 갱단이나 개인이 온라인 라이브 스트리밍을 통해 돈세탁을 하고 있다는 사실을 알고도 이들에게 전환 링크, 네트워크 액세스, 충전 및 교환 서비스, 플랫폼 홍보 등과 같은 관련 지원을 제공하는 사람들, 정보통신망 우리 카지노를 방조한 혐의를 받고 있습니다.
1. 용어집
타인이 정보 네트워크를 이용해 우리 카지노를 저지르고 있다는 사실을 알면서도 여전히 우리 카지노에 대한 인터넷 액세스, 서버 호스팅, 네트워크 저장, 통신 전송 및 기타 기술 지원을 제공하거나 광고 홍보, 결제 및 서비스를 제공하는 자연인 또는 단위를 말합니다. 합의 및 기타 지원, 상황이 심각한 행동.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 287-2조
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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(1) 플랫폼: 규정 준수 메커니즘을 확립 및 개선하고 라이브 스트리밍 보상을 감독하기 위한 기술적 수단을 채택
우선, 플랫폼 당사자의 완전한 컴플라이언스 시스템 구축은 경영 실패로 인한 책임 문제를 방지하고 불법적이거나 책임 있는 수준의 우리 카지노를 예방할 수 있는 이유를 만들 수 있습니다. 플랫폼은 특별한 예방 메커니즘을 구축하고 주의, 상기, 처벌의 의무를 이행하여 '과실'이나 '과신'이라는 주관적인 잘못이 없음을 입증해야 합니다.
둘째, 플랫폼 앵커와 사용자의 신원을 식별。생방송 플랫폼은 자금세탁 방지 기관은 아니지만 "인터넷 생방송 서비스 관리 규정"을 준수해야 하며 휴대전화 번호 등을 기반으로 인터넷 사용자의 실제 신원 정보를 인증하는 검토 의무가 있습니다. 인터넷 생방송 게시자에 대한 신원 기반 인증을 실시하며, 인증서, 사업자등록증, 기관코드 인증서 등을 인증 및 등록하고, 생방송 중 앵커와 이용자 간 사적 연결 중 비정상적인 티핑 행위를 신속히 주의해야 합니다.
마지막으로 비정상적인 보상 행위에 대한 감독을 강화합니다.。웹캐스팅과 가상 화폐 사이에 중첩된 자금세탁 활동에는 종종 가상 화폐와 법정 화폐의 전환 및 유통이 포함됩니다. 가상 화폐 플랫폼, 은행 및 기타 기관은 사용자 신원, 자금 전환 빈도, 금액 및 흐름과 같은 요소를 기반으로 비정상적인 계정을 모니터링해야 합니다.
(2) MCN: 앵커의 불법 우리 카지노 가담 위험을 예방하기 위한 적극적인 자기 성찰과 자기 교정
MCN은 앵커의 규정 준수 인식 함양을 강화하고 더욱 경계하며 적극적으로 자체 검토 및 자체 수정을 수행하고 사용자, 플랫폼, 앵커, 길드 및 프로모션 채널 간의 자금 흐름을 연구 및 판단하고 분석해야 합니다. 자금세탁 업무를 수행할 가능성이 있는지, 명백히 비정상적인 거래가 발생한 계정을 조사하고 처리하기 위한 기술적 수단을 사용할 수 있는지 여부.
둘째, MCN 기관은 업계 교육 빈도를 높이고 법률 교육을 강화해야 합니다. 온라인 생방송 실무자의 액세스 요구 사항을 개선하고, 지속적인 교육 및 정기 평가를 수행하고, 보상 및 처벌 메커니즘을 사용하여 직원의 규정 준수 인식을 향상시키고, 비정상적인 상황을 사전에 보고하고, 자금 세탁 위험을 방지합니다.
(3) 사법 당국이 형사 소송을 제기한 후
실제 운영에서 MCN 회사는 플랫폼이나 앵커가 우리 카지노 혐의를 받고 사법 당국의 조사를 받으면 적시에 후속 조치와 협력을 해야 하며 관련 증거 자료를 분류 및 제출하고 피해야 합니다. 관련 인력이 사법 당국에 의해 강제 조치를 취하는 것을 방지하고, 특히 사법 당국이 압류 또는 동결을 확대하는 경우 관련 은행 계좌 및 재산이 압류되거나 동결되는 것을 방지하기 위해 적시에 전문 변호사를 선임해야 합니다. 사건과 관련 없는 재산이 압수되거나 동결되는 것을 방지하기 위해 도킹 및 통신을 수행합니다.
