외국인 투자 기업의 외환 관리를 개선하기 위해 국가는 기업 외환 등록 관리 시스템을 구축하여 외국인 투자 기업이 자본 프로젝트 정보(설립을 포함하되 이에 국한되지 않음)의 변경 사항을 보고하도록 요구합니다. 온라인카지노(이하 “온라인카지노”라 한다)를 처리할 때 외국인투자기업의 등록자본금 변경, 지분변동, 말소 등의 신고를 하여야 합니다. 온라인카지노는 그 과정에서 절차의 단순화와 취급주체의 변경을 겪어왔습니다. 등록업무가 완료된 모습의 변화를 기준으로 간단히 말하면 외국환등록증 단계와 외국환사업등록 단계로 나누어 볼 수 있습니다. 바우처 단계.
01、온라인카지노등록증명서 단계(1996-2013)
*외국환업무는 국가외환관리국에서 통일적으로 처리합니다. - "온라인카지노의 외국환등록 관리에 관한 임시조치" [(96) Huizi Hanzi No. 187] (국가정부에서 시행) 1996년 7월 1일 외환현황)
제3조: "국가온라인카지노관리국과 그 지국 및 분지(이하 외환국이라 함)는 기업의 외환등록을 관리하는 기관이다."
제5조 1항: "외환국은 등록을 신청하는 기업이 제출한 자료를 검토한 후 외국인 투자 기업 온라인카지노 등록 증명서(이하 "온라인카지노 등록 증명서"라 함)를 발급합니다. 등록조건을 충족하는 기업입니다."
제8조: “온라인카지노등기증명서를 신청한 후 기업이 명칭, 주소, 사업범위를 변경하거나 양도, 증자, 합병 등을 하는 경우에는 즉시 관련 자료를 외국에 제출해야 합니다. 산업상업 등록을 마친 후 외환국에 신고하고 온라인카지노등록증 재발급을 신청하세요.”
* 국가 외환관리국에서 승인한 일부 사항을 점진적으로 취소 - "직접 투자에 대한 외환 관리 정책의 추가 개선 및 조정에 관한 국가 외환관리국 고시" [Huifa(2012) No. 59] (국가 외환관리 2012년 12월 17일 시행)
"고시 제59호"를 시행하기 전에 국가외환관리국은 "국가 외환관리국 자본 프로젝트 관리부 고시"와 같이 국가외환관리국이 승인한 일부 사항을 단순화하기 위해 관련 규정을 발행했습니다. 직접 투자의 외환 관리와 관련된 문제를 더욱 단순화하는 것에 관한 국가 외환 관리" [Hui Zihan(2011) No. 20]. '고시 제59호'는 추가적으로 일부 업종에 대한 외환국의 승인 절차를 취소하고, 외환국 관련 업무 시스템의 등록 정보에 따라 처리를 은행에 위임하는 내용을 담고 있습니다. 자본계정 직접투자 온라인카지노업무 운영규정(온라인카지노국판)' 및 "자본계정 직접투자 온라인카지노업무 운영지침(은행편)"
02、온라인카지노업 등록 바우처 단계(2013~현재)
*온라인카지노 등록증 취소 및 자본 계정 정보 시스템 활성화 - "자본 계정 정보 시스템 홍보에 관한 국가 외환 관리국 고시" [Huifa (2013) No. 17] (국가 외환 관리국) , 2013년 5월 13일 구현)
"고시 제17호"는 다음 사항을 명시합니다: 직접 투자 외환 관리 정보 시스템 IC 카드 외환 등록 증명서는 외환 관리국이 국내 기업을 위한 다양한 자본 프로젝트 사업을 처리할 때 더 이상 사용되지 않습니다. 2013년 5월 13일부터 해당 사업 처리 증명서(승인 서류 및 사업자 등록 증명서 포함), 외환국 및 국경에 대한 공식 사업 인감; 국내 은행은 자본 프로젝트 정보 시스템을 통해 국내 기업을 위한 다양한 자본 프로젝트 사업을 처리해야 합니다. 외환국은 더 이상 직접 투자 외환 관리 정보 시스템, 외채 통계 모니터링 및 관리 시스템, 고주파 부채 모니터링을 사용하지 않습니다. 국내기업의 조기경보시스템, 외환계좌관리정보시스템 등 각종 자본사업을 취급하는 기업의 경우 국내은행은 더 이상 직접투자 외환관리정보시스템에 정보를 기록하지 않습니다.
*자본계정 외환업무 운영지침 - "자본계정 외환업무 운영지침(2013년판)" [희종법[2013] 제80호](2013년 9월 1일 국가외환관리국에서 시행)
"고시 제80호" 시행 이후, 자본 계정의 외환 사업 운영에 관한 이전 규정이 고시와 일치하지 않는 경우, "자본 계정의 외환 사업 운영 직접" 고시가 우선 적용됩니다. 2012년 고시 제59호(온라인카지노국판) 별지 "투자" 및 "자본계정직접투자 온라인카지노업무운영지침(은행판)"을 모두 "자본계정온라인카지노업무운영지침"으로 대체하였습니다. 지침(2013년판)'을 '고시 제80호'에 첨부하였습니다.
"고시 제80호"에 첨부된 "자본계정외환업무 운영지침(2013년판)"은 다음 세 부분으로 구성됩니다: "국가온라인카지노관리국 자본계정외환업무 운영지침", "자본 온라인카지노지점 계좌온라인카지노업무지침" "관리업무업무처리지침" 및 "지정온라인카지노은행의 자본계좌외환업무 직접 처리에 관한 업무지침"을 참조하시기 바랍니다.
*자본 계정 외환 사업 운영 지침 업데이트 —"자본 계정 외환 사업 운영 지침(2017년 판)" [희종파(2017) 제105호](2017년 국가 외환 관리국에서 시행)
2017년판 지침에는 여전히 "국가온라인카지노관리국 자본계정외환업무 운영지침", "온라인카지노지점(지점)의 자본계정외환업무 운영지침", 및 "지정온라인카지노은행에 의한 자본계좌온라인카지노업무 직접처리" 운영지침"을 참조하시기 바랍니다.
*자본계정 외환업무 지침—"자본계정 외환업무 지침(2020년판)" [희종발(2020) 제89호](2020년 11월 13일 국가외환관리국에서 시행) )
2020년판 지침에서는 2017년판 지침의 첫 번째 부분인 "국가외환관리국 자본계정외환업무 운영지침"과 두 번째 부분 "자본계정외환업무 운영지침"을 삭제합니다. 온라인카지노지점(지점) 업무”를 유지하고, 세 번째 부분을 그대로 유지합니다. “지정온라인카지노은행의 자본계좌 온라인카지노업무 직접처리에 관한 운영지침”을 개정하였습니다. 2020년 개정안 시행일부터 이에 따라 2017년 가이드라인도 동시에 폐지된다.
요약하자면, 과거 외환관리국의 지침을 통해 외환관리정책의 지속적인 변화를 확인할 수 있습니다. 전반적인 추세는 외환업무가 점차 외환관리국에서 은행으로 이관되어 처리되고 있다는 것입니다. 저자는 온라인카지노의 기본정보변경등록 항목만을 선택하여 다음과 같이 조회 및 비교하고 있습니다.
03、IPO 심사시 외국인투자기업 자본사업의 온라인카지노 관련 우려사항
IPO를 신청하는 온라인카지노인 투자 기업(온라인카지노인 투자 기업 포함)의 경우, 규제 당국의 공통 관심사 중 하나는 발행인의 이전 지분 변경, 회사의 성격 변경, 발행인 및 자회사의 외환, 조세, 온라인카지노인 투자 등에 관한 법규 위반 여부.
작성자가 검색한 경우에는 특정 지분변동을 위해서는 당시 법령에 따라 외환등록 절차를 거쳐야 했으나 외환관리정보를 취득하지 못하거나 분실한 경우가 많습니다. 관련 절차를 이행하지 않을 경우 발행인에게 미칠 수 있는 영향에 대해서는 현재 시행 중인 "국가온라인카지노관리국 행정처벌조치(2022)" 제21조 1항의 처벌 공소시효 규정을 참조하시기 바랍니다. )” (온라인카지노법 위반은 2년 이내에 처벌한다. 1년 이내에 적발되지 않을 경우 행정처분은 부과되지 않는다. 금융안전과 관련되어 유해한 결과를 초래하는 경우에는 위 기간을 5년으로 연장한다.(별도의 규정이 없는 한) 법률에 따라), 벌금 금액, 후속 온라인카지노 등록 절차가 성공적으로 완료되었는지 여부를 논의합니다.
