이 6개월은 금융계에서 특별한 6개월이 될 것입니다. 첫째, FOF HuaSoft New Power Co., Ltd.는 "가짜 사모 온라인카지노추천"를 비판한 후 공공 기금 관리자인 Cai Songsong이 선고되었습니다. ST Meishang과 ST Meishang은 중국 증권감독관리위원회에 맞서 자신이 금융사기였다고 폭로했습니다.
지난 이틀 동안 20억 규모의 사모 온라인카지노추천인 Ruifengda도 미쳐갔습니다!
공개된 정보에 따르면 2017년에 설립된 서이펑다 사모온라인카지노추천는 도망가기로 결정되었습니다. 투자자의 대부분은 증권사 자산관리, 자체 운영 온라인카지노추천 등 기관 온라인카지노추천입니다.
올해 3월 말에 회사의 법적 대리인이 변경된 것을 확인했습니다. Ruifengda의 모든 FOF 상품은 조작, 자금 이체 등이 포함될 수 있는 비유동성 신규 OTC 주식에 투자된 것온라인카지노추천 보고되었습니다.
Ruifengda 사건은 실제로 공공 지분 온라인카지노추천가 사모 온라인카지노추천를 인수하는 관행과 약간 유사합니다. 단, 이번에는 공공 온라인카지노추천의 정체성이 사모 온라인카지노추천 Ruifengda로 바뀌었고 사모 온라인카지노추천는 이 6개 NEEQ 주식에 사전 투자한 사람은 낮은 위치에서 칩을 모아 높은 위치로 끌어올리는 관련 개인이나 기관이 물론 New OTC 회사의 원래 주주일 수 있습니다.
New Third Board가 설립된 이후 유동성이 좋지 않아 오랫동안 문제가 되어 왔습니다. 우리 Xingzong Wall Street 팀은 이전에 기사에서 일부 중개인 또는 중개인이 주식 양도 플랫폼을 통해 원래 주주로부터 일부 주식을 저렴한 가격에 인수한 다음 이를 사용하여 2차 시장에서 주가를 끌어올렸다고 언급한 바 있습니다. 높은 수준, 판매 플랫폼을 통해 개인 투자자는 속아서 높은 위치에서 주문을 받고 배송온라인카지노추천 이익을 얻습니다.
이 사건에서 그들은 개인 투자자를 "포기"하고 중개 자산 관리, 자체 운용 온라인카지노추천, 심지어 FOF와 같은 기관 투자자를 대상으로 했습니다. 이 접근 방식에 연루된 사람들은 형사 범죄를 저지르게 될까요?
이 사례는 단지 예시에 불과합니까? 아니요, "지금 Ruifengda가 있고 그 전에 Regen이있었습니다".
사건은 어떻게 진행되나요?
우리는 공안 기관이 이 6개 NEEQ 회사를 즉시 조사할 것온라인카지노추천 기대합니다.회사의 실제 지배인, 법정대리인, 주주, 재무담당자, 부서장 및 기타 고위임원등이 소환될 수 있습니다.
(소환이란 소송 당사자에게 지정된 시간과 장소에 출석하도록 사법 기관이 취하는 조치를 말합니다. 우리나라의 '형사소송법'에 따르면 체포 또는 구금할 필요가 없는 범죄 용의자를 소환할 수 있습니다. 사건의 범인이 있는 시·군 내의 지정된 장소 또는 심문은 거주지에서 실시하되 현장에서 발견된 범죄 용의자는 인민검찰원 또는 공안기관의 증명서류를 제시하고 직장 신분증을 제시한 후 구두로 소환할 수 있다. 단 소환 목적은 다음과 같다. 심문 기록에 명시된 범죄 절차가 계획된 방식온라인카지노추천 진행되고 사건이 적시에 처리되도록 보장합니다.)
어떤 형사적 책임이 있습니까?
1. Ruifengda 및 New OTC Market 관련 직원이 자금 조달 사기를 저지를 가능성은 거의 없습니다.
(자금조달사기죄는 불법점유, 관련 금융법규를 위반하고, 부정한 방법을 사용하여 불법적온라인카지노추천 자금을 조달하는 행위, 국가의 정상적인 금융질서를 문란하게 하는 행위, 공공 및 사유재산의 소유권을 침해하는 행위를 말합니다. , 금액이 상대적온라인카지노추천 큽니다.)
우선, 등록 및 등록된 사모온라인카지노추천가 반드시 자금조달 사기 범죄를 구성하는 것은 아닙니다. 이는 최고인민검찰원이 발행한 44차 지도 사건과 같은 최근 몇 년간의 사건에 반영되었습니다. 장예창 등의 불법자금 모집 사건에서 피고인 장예창 등은 사모온라인카지노추천를 설립해 온라인카지노추천매니저 자격을 취득했다.
사실, 사모온라인카지노추천가 자금조달 사기 범죄를 구성하려면 불법성, 공개성, 유인성 및 사회성이라는 네 가지 특성을 충족해야 합니다. 현재 상황으로 볼 때 Ruifengda가 작성한 보고는 없습니다. 공개 또는 위장된 공공 자금 조달. 따라서 자금조달사기죄에 해당할 가능성은 높지 않습니다.
2. 루이펑다 및 신장외시장 관련 직원은 직무횡령 혐의를 받을 수 있습니다.
(직업상 횡령죄는 회사, 기업 또는 기타 단위의 직원이 자신의 지위를 이용하여 해당 단위의 재산을 불법적온라인카지노추천 점유하는 행위를 말하며 그 액수가 비교적 큽니다.)
'사모투자온라인카지노추천 감독 및 관리에 관한 경과조치'에서는 사모온라인카지노추천 운용사, 사모온라인카지노추천 보관인, 사모온라인카지노추천 판매대리점, 기타 사모투자전문회사 및 그 직원은 다음 각호의 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다. 사모온라인카지노추천 업무에 있어서의 행위...(3) 온라인카지노추천재산이나 지위를 이용하여 투자자 이외의 자기 또는 타인의 이익을 도모하고 이익을 전달하는 행위 (4) 온라인카지노추천재산을 횡령하거나 유용하는 행위.
공모온라인카지노추천의 폐쇄 루프 운영 모드와 달리, 사모온라인카지노추천의 개방성은 자금 사용에 대한 시의적절하고 효과적인 외부 감독이 부족하고 높은 도덕적 해이를 초래합니다. Ruifengda가 New Third Board의 관련 인력과 협력하여 자신의 지위를 이용하여 투자자의 투자금을 비유동적인 New Third Board 회사 주식에 투자하고 높은 수준에서 시장을 장악한다면 이는 실제로 투자자의 자금을 위장한 양도입니다. 이들 회사의 주식을 낮은 지위에 보유하고 있는 관련 인력의 손에 공동으로 투자 프로젝트를 조작하고 자금 자산을 유용하는 경우 이러한 인력은 Ruifengda의 직무 횡령의 공범이 될 수 있습니다.
3. Ruifengda 및 New OTC Market 관련 직원은 계약 사기 혐의를 받을 수 있습니다.
(계약사기죄는 불법점유를 목적온라인카지노추천 계약체결 또는 이행과정에서 사실을 날조하거나 진실을 은폐하여 상대방의 재산을 비교적 고액온라인카지노추천 편취하는 행위를 말합니다.)
사법 실무에서 법원은 투자자와 온라인카지노추천운용사 간의 관계가 투자 계약에 근거한다고 판단하고, 온라인카지노추천운용사는 계약 체결 시 의도적으로 진정한 목적을 숨기거나 사전 합의된 목적을 따르지 않습니다. 계약 이행 과정에서 조달된 자금을 적절하게 사용하고, 자금의 실제 운영 상황을 적시에 투자자에게 공개하지 않았으며, 자금 사용을 잘못 관리했습니다. 무질서하고 감독이 무력한 상태에서 발생할 수 있는 막대한 위험에 대해 실질적인 예방 조치가 취해지지 않고, 위험이 발생했을 때 손실을 제때에 막지 못하며, 후속 경제적 손실 확대에 대한 자유방임적 태도는 사기로 간주되며, 빚을 갚기 위해 투자자에게 위험을 전가하는 행위는 타인의 자금을 불법적으로 점유하는 방식으로 판단돼 사모온라인카지노추천 운용사에 사기계약을 선고했다.
이 사건에서 Ruifengda의 관련 직원이 자금 조달 초기에 순환하지 않는 3차 2차 시장을 통해 이러한 투자 자금을 불법적온라인카지노추천 소유할 목적을 가지고 있었다는 증거가 있는 경우 Ruifengda의 관련 직원은 다음을 수행할 수 있습니다. 이는 계약 사기 범죄에 해당하며, New OTC Company의 관련 직원이 Ruifengda의 목적을 알고 여전히 도움을 제공하는 경우 계약 사기 범죄의 공범이 될 수도 있습니다.
4. 루이펑다 및 신3차위원회 관련자들이 증권시장을 조작한 혐의를 받을 수 있습니다.
(증권시장조작죄는 부당한 이익을 얻을 목적온라인카지노추천 단위 또는 개인이 자본적 이익, 지분 또는 지위상의 이익을 집중시키거나 정보상의 이점을 이용하여 공동 또는 지속적온라인카지노추천 유가증권을 거래하거나 담합하는 범죄를 말합니다. 또는 위험을 예상합니다. 상품거래, 선물계약 자기매매, 기타 증권 및 선물시장의 거래량 및 가격을 조작하고, 증권 및 선물시장에 대한 허위 이미지를 조성하고, 투자자로 하여금 진실을 알지 못한 채 증권투자결정을 하도록 유도 또는 유발하는 행위 증권, 선물 시장 주문 행위를 방해하는 행위).
루이펑다 및 New Third Board 관련 직원은 투자자 자금 또는 자체 자금을 사용하여 New Third Board 주식을 상승시켰으며 이는 증권 시장을 조작한 것온라인카지노추천 의심될 수 있습니다. 메인보드와 세컨드보드 시장에 비해 뉴서드보드의 가장 큰 차이점은 메인보드에 상장할 수 없는 일부 중소기업의 주식을 주로 서비스한다는 점이다. 본질적온라인카지노추천 그것은 주식과 같은 모든 종류의 유가증권의 발행 및 교환 장소, 즉 유가증권 시장입니다.
5. Ruifengda 및 New OTC Market의 관련 직원은 배임 및 위탁 재산 사용 혐의를 받을 수 있습니다.
(위탁재산을 이용한 배임죄란 상업은행, 증권거래소, 선물거래소, 증권회사, 선물중개회사, 보험회사 또는 기타 금융기관이 수탁의무를 위반하고 고객의 자금 등을 이용하는 것을 말합니다. 상황이 심각한 경우, 승인되지 않은 재산의 위탁 또는 신탁)
사모온라인카지노추천 관리자는 비공개로 조달된 자금을 특정 대상에 투자하여 경제적 수익을 추구합니다. 그들의 본질은 다른 사람의 이익을 위해 자신을 대신하여 다른 사람의 재산을 사용하는 것입니다. 이 과정에서 운용사가 투자자에게 충실하지 못하고 위탁재산을 임의로 사용하는 것은 수탁의무 위반이다.
그러나 사모온라인카지노추천가 금융기관인지, 배임 및 위탁재산 이용범죄에 포함되어야 하는지에 대해 학계에서는 긍정과 부정의 두 가지 의견이 있습니다. Xingzong Wall Street는 사모온라인카지노추천의 본질은 표준주에 의한 집단온라인카지노추천 신탁이며, 고객이 구매하는 온라인카지노추천의 성격은 고객이 온라인카지노추천회사에 위탁하여 관리하는 재산이라고 믿습니다.
동시에, 현재 규제되지 않은 사모 온라인카지노추천 시장에서는 사모 온라인카지노추천 관리 회사가 위탁된 신뢰 관계를 남용하여 불법적인 운영, 횡령 및 고객 자금의 무단 사용을 수행하는 것이 매우 쉽습니다. 투자자의 이익에 해를 끼칠 뿐 금융기관의 재무관리 위탁에 대한 국민의 신뢰를 흔들고 금융질서와 사회질서를 심각하게 문란하게 하는 행위는 전형적인 배임행위로서 배임범죄의 본질적 성격에 부합됩니다. 위탁재산의 사용에 대한 신뢰.
회사나 직원이 형사처벌에 연루된 경우 어떻게 해야 합니까?
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Xingzou Wall Street는 금융 분야에 중점을 둔 변호사들로 구성된 법률 서비스 팀온라인카지노추천서 국내 기업 및 관련 인력에게 법률 상담, 위험 평가, 규정 준수 교육, 분쟁 해결 등 광범위한 법률 서비스를 제공할 수 있습니다. 기업 및 관련 인력이 범죄 관련 위험을 사전에 식별, 평가, 예방 및 대응할 수 있도록 지원합니다.
1. 법률 컨설팅 서비스 제공
기업에 정기적온라인카지노추천 법률 컨설팅 서비스를 제공하고 기업이 일상적인 운영 및 관리 프로세스에서 직면하는 법적 문제에 답하며 기업이 법률, 규정 및 규제 요구 사항 준수에 주의를 기울일 것을 상기시킵니다. 동시에 우리는 국내 법률 및 규정의 최신 동향에 주의를 기울이고 적시에 기업에 정책 해석과 제안을 제공합니다.
2. 위험 평가 및 규정 준수 검토 수행
회사의 비즈니스 활동에 대한 포괄적인 위험 평가를 수행하고 잠재적인 범죄 위험을 식별합니다. 이를 바탕온라인카지노추천 회사의 컴플라이언스 시스템을 검토하고 개선사항을 제안하여 회사의 컴플라이언스 업무가 원활히 이루어지도록 하고 있습니다.
3. 규정 준수 교육을 실시합니다.
기업 직원에게 규정 준수 훈련 및 교육을 제공하여 직원의 법률 인식 및 규정 준수 인식을 향상시킵니다. 교육 내용에는 법률, 규정, 규제 요구 사항, 업계 규범 등이 포함되어 있어 직원들이 준법 업무의 중요성을 이해하고 관련 규정을 의식적온라인카지노추천 준수할 수 있도록 돕습니다.
4. 내부 통제 시스템 개선 지원
기업이 내부 통제 시스템을 개선하고 과학적이고 효과적인 내부 통제 메커니즘을 구축하도록 지원합니다. 여기에는 완전한 규칙과 규정을 제정하고, 독립적인 내부 감사 기관을 설립하고, 기업이 규정을 준수하도록 운영할 수 있도록 내부 감사 감독을 강화하는 것이 포함됩니다.
5. 분쟁 해결 및 위기 대응 서비스 제공
적시에 적극적온라인카지노추천 기업에 분쟁 해결 및 위기 대응 서비스를 제공합니다. 실제 상황을 토대로 기업이 합법적인 권익을 보호하고 범죄 연루 위험을 줄일 수 있도록 적절한 대응 전략을 수립할 것입니다.
가족이나 친구가 경찰에 연행되면 어떻게 해야 합니까?
1. 먼저 구금할 것인지 소환할 것인지 구치소에 물어보세요.
2. 귀하의 가족이나 친구가 소환된 지 12시간(심문을 위해 구금된 지 24시간)이 지나도 돌아오지 않으면 구금된 사람이 형사 구금 상태인지 보안 구금 상태인지 즉시 경찰에 문의해야 합니다. . 구금된 사람에 대해 공안기관은 구금 후 24시간 이내에 심문해야 한다.
3. 범죄 구금인 경우, "구금 통지서"에는 일반적온라인카지노추천 범죄 혐의가 기재되어 있으므로 최대한 빨리 확보하도록 노력해야 합니다.
4. '황금의 37일'을 놓치지 마세요. 형사사건의 이른바 '골든 37일'은 구속부터 구속까지의 최장 기간을 뜻하지만, 사건마다 37일이 걸리는 것은 아니다. 기간은 최대일 뿐입니다.
5. 가능한 한 빨리 전문 변호사에게 의뢰하십시오. 변호사는 적시에 의뢰 절차를 제출할 것입니다. 수사 기관은 변호사의 개입을 인지한 후 사건을 처리하기 위해 불법적인 수단을 피합니다. 변호사들은 수사기관온라인카지노추천부터 당사자들의 범죄 혐의와 사건의 현재 기본 상황을 신속히 파악하고, 사건이 걷잡을 수 없는 상황에 빠지지 않도록 표적화된 방어 계획과 대응 방안을 마련할 수 있다.
위의 위험이 존재하는 경우 신규 OTC 시장 관련 담당자는 어떻게 형사적 책임을 피할 수 있습니까? 관련 투자자는 자신의 권리를 어떻게 보호합니까?
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