2013년부터 우리나라는 비트코인과 같은 가상 온라인카지노추천 거래 및 투자에서 파생되는 다양한 위험을 둘러싼 일련의 규제 정책을 도입했습니다. 점점 더 엄격해지는 규제 정책 하에서 가상온라인카지노추천 거래 및 투자 관련 활동은 중단되지 않고 점차 공공에서 민간으로, 국내에서 해외로 이동하고 있습니다.
2019년부터 2024년까지 5년간 우리나라의 가상 화폐 온라인카지노추천 사건을 심층 분석한 후, 본 팀은 "지난 5년간 가상 화폐 관련 형사 사건 재판 백서"를 요약했습니다. 동시에, 사법 실무에서 보다 중요하고 대표적인 사건과 지난 2년간의 사건 처리에 대한 팀의 실무 경험을 결합하여 자주 발생하는 가상 화폐 관련 온라인카지노추천 유형에 대한 표적 방어 전략 및 규정 준수 의견을 제안합니다.
1. 최근 5년간 가상온라인카지노추천 관련 형사사건의 전반적인 상황 분석
(1) 사례 데이터 소스 및 분석 방법
사법 실무에서 가상 온라인카지노추천와 관련된 형사 사건의 재판 상황을 이해하기 위해 이 기사에서는 통계 분석 판결 방법을 사용하여 관련 실무 사례에 대한 통계 및 분석을 수행합니다. 동시에 이 기사에서는 입력된 비교를 용이하게 하기 위해 관련 데이터를 표 형식으로 제공합니다.
(2) 사례수 통계
2024년 6월 10일 현재 Wolters Kluwer 데이터베이스는 2019년부터 2024년까지 가상 온라인카지노추천와 관련된 2,206건의 형사 사건을 공개했습니다. 2019년부터 2021년까지 3년간 가상온라인카지노추천 관련 형사사건은 해마다 증가해 2021년에 최고치를 기록했다. 2022년에는 전년도에 비해 사건건수가 크게 줄었지만, 2023년에는 소폭 증가했다. 하지만 2021년 이전만큼 높지는 않았습니다. 건수에 비하면 여전히 감소 추세를 보이고 있습니다.
(3) 사례의 지리적 분포
가상 온라인카지노추천와 관련된 총 2,206건의 공개 형사 사건이 부문별로 분류되었습니다. 모든 공개 사건 중 후난성이 가장 많은 사건을 담당했고, 허난성, 저장성, 푸젠성, 광둥성이 그 뒤를 이었습니다. 면밀히. 허난성, 주강삼각주 지역, 장강삼각주 지역은 모두 가상온라인카지노추천 관련 형사사건 발생률이 높은 지역임을 알 수 있다.
(4) 가상 화폐 관련 온라인카지노추천에 맞서 싸우는 우리나라의 업무 상황
2013년 12월 "비트코인 위험 예방에 관한 공지"가 발표된 이후 비트코인은 비공식적으로 발행되고, 비합법적이며, 진정한 의미의 통화가 아니며, 특정 가상 상품임을 명확히 했습니다. 10년 넘게 우리나라 가상 온라인카지노추천의 기본 속성에 대해 이러한 견해가 유지되어 왔습니다.
(1) 비트코인, 이더리움, 테더 및 기타 가상 통화는 비공식 통화이며 합법적이지 않으며 시장에서 통화로 사용할 수 없습니다.
(2) 가상화폐와 관련된 영업활동은 불법적인 금융활동이며, 온라인카지노추천를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 지게 됩니다. 구체적으로는 법정화폐와 가상화폐 간 교환사업 수행, 가상화폐간 교환사업 수행, 중앙거래상대방으로서 가상화폐 매매, 가상화폐 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공, 토큰 발행 금융, 가상화폐 등을 포함합니다. 파생상품거래 등
(3) 해외 거래소가 중국 거주자에게 서비스를 제공하는 것은 불법 금융 활동입니다.
(4) 가상 온라인카지노추천에 투자하는 중국 거주자는 자신의 위험을 감수해야 합니다. 투자 행위가 금융 질서를 교란하거나 금융 보안을 위협하는 것으로 의심되는 경우 법적 책임을 져야 합니다.
특히 최근에는 가상 화폐의 익명성과 편리함으로 인해 온라인카지노추천자들이 자금 세탁, 이체 및 국경 간 활동을 수행하는 데 이상적인 도구가 되었습니다. 이는 통신 사기, 온라인 도박과 같은 온라인카지노추천 활동과 얽혀 있습니다. , 마약 거래는 금융 질서와 사회 안전에 심각한 위협을 가져왔습니다. 2023년 12월 11일, 최고인민검찰원과 국가외국환관리국은 공동으로 외환 관련 온라인카지노추천를 처벌하는 8가지 전형적인 사례를 발표했습니다. 주로 불법 영업 온라인카지노추천(불법 외환 매매 유형)와 온라인카지노추천 온라인카지노추천를 포함합니다. 관련온라인카지노추천에는 정보통신망온라인카지노추천방조죄, 수출세환급사기죄, 특별부가가치세계산서 허위발행죄도 포함된다.
2024년 중국 최고인민검찰원이 개최한 기자회견에서 최고인민검찰원 당 지도부 및 검찰 차장인 Ge Xiaoyan은 현재 사이버 온라인카지노추천에는 새로운 기술과 새로운 비즈니스가 동반된다고 말했습니다. 형식, 흑백 산업은 반복적인 업그레이드를 가속화하고 있습니다. 메타버스, 블록체인, 바이너리 선물 플랫폼 등을 기믹으로 활용하는 새로운 유형의 사이버온라인카지노추천가 끊임없이 등장하고 있으며, 가상화폐는 사이버온라인카지노추천를 육성하고 조장하는 중요한 토양이 되었습니다.
또한 중국 국가외환관리국 관리검사부 책임자는 중앙재정업무회의에서 위험 예방과 통제가 금융업무의 영원한 주제로 간주되어야 한다고 강조했다고 밝혔습니다. 다음 단계에서 국가외환관리국은 중앙재정공작회의의 배치와 요구사항을 성실히 이행하고 법을 엄격히 집행하며 감히 칼을 휘두르며 사법기관과 협력하여 불법에 대한 강력한 단속을 유지할 것입니다. 국경을 넘는 금융 활동.
2. 최근 5년간 가상온라인카지노추천 관련 형사사건 재판
(1) 가상온라인카지노추천 관련 형사사건 원인 분석
가상화폐와 관련된 형사사건의 원인으로 볼 때, 가상화폐와 관련된 온라인카지노추천는 사회관리질서를 방해하는 온라인카지노추천, 재산침해죄, 사회주의 시장경제 질서를 파괴하는 온라인카지노추천 등의 분야에 널리 분포되어 있으며, 주로 사기온라인카지노추천, 온라인카지노추천수익 은닉·은폐죄, 온라인카지노추천수익온라인카지노추천, 피라미드 조직 및 주도죄, 카지노 개설죄, 절도죄, 공공예금 불법흡수죄, 자금조달죄 등이 이에 속한다. 사기, 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 불법적으로 취득한 온라인카지노추천, 불법 사업 운영 온라인카지노추천, 자금 세탁 온라인카지노추천 및 기타 여러 온라인카지노추천.
(2) 평가판 기간
시험기간은 대부분 90일 이내이며, 365일을 넘는 경우는 매우 적습니다. 평균 시험기간은 97일입니다.
(3) 관련 금액
금액으로 보면 100만 위안 이상 500만 위안 미만의 사건이 109건으로 전체 사건 수의 18.35%를 차지하며 500만 위안 이상인 사건은 25.59건을 차지합니다. 전체 사례 수 중 %로 가장 높은 비율을 차지합니다. 가상온라인카지노추천 관련 형사사건에는 거액의 금전이 수반되는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다.
(4) 페널티 분배
지난 5년간 가상온라인카지노추천 관련 형사사건 2,206건에 대한 검색통계를 보면 참고자료에 나온 5건이 무기징역을 선고받았고, 대부분이 유기징역과 벌금형을 선고받아 더 많은 수를 차지했다. 전체 사건의 90% 이상이 징역형을 받는 경우도 있다. 일반적으로 가상 온라인카지노추천와 관련된 형사 사건의 처벌은 엄격합니다.
3. 가상온라인카지노추천 관련 형사사건 및 신원확인 분쟁 혐의 분석
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(1) 가상 화폐를 다른 온라인카지노추천를 저지르는 도구로 사용
1. 자금세탁
최근 몇 년 동안 가상 화폐와 관련된 다양한 온라인카지노추천, 특히 가상 화폐 자금 세탁 온라인카지노추천가 높은 발생률을 보이고 있습니다. 청두 롄안(블록체인 보안 상황 인식 플랫폼)의 모니터링 데이터에 따르면 2023년 전 세계 가상화폐 자금세탁 손실액은 273억6600만 위안을 넘어섰다.
마찬가지로 가상 화폐의 남용 역시 중국 정부와 규제 기관의 큰 관심을 끌었습니다. 익명성과 편의성으로 인해 가상 화폐는 온라인카지노추천자가 자금 세탁, 이체 및 국경 간 활동을 수행하는 데 이상적인 도구가 되었습니다.
일반적인 가상 온라인카지노추천 자금 세탁 방법의 관점에서 볼 때 최근 몇 년 동안 가상 온라인카지노추천 자금 세탁 산업 체인은 기업 운영의 추세가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 훔친 돈을 보다 효과적으로 정리하고 은닉하기 위해 지하은행, 제4자 결제, 제3자 보증 플랫폼 등의 불법 플랫폼은 물론 통화 혼합, 크로스체인, 환전, 프라이버시 코인 등 다양한 기술적 수단을 사용합니다. 및 DeFi는 가상 현실에서 널리 사용됩니다. 온라인카지노추천 세탁 활동은 방법과 경로를 더욱 복잡하게 만듭니다.
우리나라에서는 형법 제191조에 규정된 자금세탁온라인카지노추천는 자금세탁특수온라인카지노추천에 속하며, 전제온라인카지노추천에는 일정한 제한이 있습니다. 마약온라인카지노추천, 마피아조직온라인카지노추천, 테러온라인카지노추천, 밀수온라인카지노추천, 부패뇌물온라인카지노추천, 재정관리질서를 문란하게 하는 온라인카지노추천, 금융사기온라인카지노추천 등에서 발생한 수익금과 그로부터 발생한 수익금만이 자금세탁온라인카지노추천의 대상으로 인정될 수 있습니다. 온라인카지노추천.
훔친 돈 배치: 온라인카지노추천자가 돈세탁을 위해 훔친 돈을 제3자 플랫폼이나 판매자에게 전송하는 과정을 배치라고 합니다. 이 단계에서 온라인카지노추천자는 허위 신원 정보를 이용해 플랫폼에 계정을 등록하고, 가상화폐를 구매하고, 자금세탁 채널에 불법 이익을 주입합니다.
분리 프로세스: 온라인카지노추천자는 가상 화폐의 익명성을 이용하여 플랫폼에서 다단계의 복잡한 거래를 수행하며, 불법적으로 획득한 자금의 성격을 은폐하기 위해 훔친 돈을 여러 계정에 분산 및 교환하게 합니다.
통합 출금: 수차례의 이체와 정리를 거쳐 온라인카지노추천자가 보유한 가상 화폐는 상대적으로 "안전"해졌습니다. 그들은 이러한 가상 화폐를 서로 다른 지갑 주소 계정에 모으거나 분산시킨 후 인출하여 자금 세탁 프로세스를 완료했습니다.
또한, 자금세탁 온라인카지노추천의 주관적 측면은 "자체 세탁"과 "기타 자금 세탁"의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. '자금세탁'의 경우 주관적 요건을 입증하는 데에는 문제가 없으나, '기타 자금세탁'의 경우에는 여전히 주관적 요건을 입증해야 합니다.
최고인민법원의 "자금세탁 등 형사사건 재판에서 구체적인 법 적용에 관한 여러 문제의 해석"과 "자금세탁 등 형사사건의 법 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석"에 따르면 최고인민정부는 정보통신망 불법이용 및 정보통신망 온라인카지노추천행위 방조'로 규정하고, 사법 해석과 '전기통신 및 네트워크 사기 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 쟁점에 관한 의견' 등 관련 판례에 따랐다. 형사사건(II)'에서는 불법자금이 포함된 가상화폐 거래에 있어서 다음과 같은 객관적인 행위나 사실이 있는 경우에는 주관적인 심리상태가 있다고 추정할 수 있습니다.
(1) 계정 및 데이터 정보의 불법 사용 및 판매. 예를 들어, 수수료를 받고 은행 카드, Alipay 또는 WeChat 계정을 자주 신청, 사용하거나, 회사를 등록하지만 실제로 운영하지 않고, 회사의 영업 허가증, 공용 계정 및 기타 회사 정보를 판매합니다. 허위 신원을 확인한 후 대량으로 사용하거나 이익을 위해 판매합니다.
(2) 불특정 다인 계좌 및 비개인 계좌를 이용하여 거래하세요. 광고를 게재하거나 다른 사람을 소개하여 불특정 다수를 "두목" 또는 "대포"로 모집하고, Alipay, WeChat 계정, 은행 카드 및 개인 ID 정보를 제공하고, 여러 "두목" 계정을 사용하여 업스트림 온라인카지노추천 자금을 받은 후 자금을 이체합니다. 가상 화폐를 구매하여 선물로 양도함으로써 다른 사람에게 제공됩니다.
(3) 명백히 불합리한 가격이나 "취급 수수료"로 자산을 전환하고 가상 통화를 통해 현금화합니다. 비트코인의 시세, "USDT" 및 기타 가상화폐 거래를 바탕으로 합리적인 시세보다 현저히 높은 취급수수료나 판매가격을 획득하고, 상류 온라인카지노추천로부터의 수익금을 비트코인을 구매하여 온라인카지노추천자에게 이체합니다. 지정계좌.
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(7) 거래 중 명백한 이상이 있거나, 신고 또는 경고 후에도 계속 거래에 참여하는 경우, 온라인카지노추천 혐의로 인해 사법 당국에서 은행 카드를 동결한 후 수사를 피하기 위해 계속 은행 카드를 변경하거나 다른 방법을 사용하여 가상 화폐 거래를 홍보하고 정보 플랫폼을 보고하고 경고한 후에도 관련 활동을 중단하지 않았습니다.
2. 불법 사업 온라인카지노추천
외환시장은 우리나라 금융시장의 중요한 부분으로, 법에 따라 불법 외환거래 등 불법 온라인카지노추천 행위를 퇴치하고, 외부 충격의 위험을 예방 및 해결하며 안정적인 운영을 유지합니다. 외환시장은 국가 금융안보를 유지하는 데 있어 중요한 연결고리이다. 현재 국경 간 불법 외환거래는 불법 외환거래의 대표적인 형태 중 하나로 그 전문성과 은폐성, 다양성으로 인해 사건의 조사와 성격 파악에 많은 어려움을 초래하고 있으며 외환시장의 정상적인 질서를 교란하고 있다. 외환시장의 정상적인 질서를 파괴하여 우리나라 금융질서의 안정적인 발전을 보장합니다.
2023년 12월 11일 최고인민검찰원과 국가외국환관리국은 공동으로 외환 관련 온라인카지노추천를 처벌하는 대표적인 8가지 사례를 발표했는데, 주로 불법 영업 온라인카지노추천(불법 외환 매매 유형)를 포함합니다. 관련 온라인카지노추천에는 정보통신망온라인카지노추천 방조죄, 수출세환급사기죄, 특별부가가치세계산서 허위발행죄 등이 포함된다. 그 중 가상 화폐를 매개로 위안화와 외환 교환을 실현하는 것은 최근 몇 년간 불법 외환 거래와 온라인카지노추천 활동에서 빈번하고 두드러진 교환 방식이 되었습니다.
현재 불법외환거래와 관련된 불법, 형사 사건에서 사용되는 대표적인 방법은 '노크온'입니다. 이 경우 가해자는 주로 중국 내 고객으로부터 위안화를 모아 고객이 지정한 해외 은행 계좌에 동일한 금액의 외화를 입금함으로써 국내외 일방향 자금 순환을 실현한다.
이와 관련하여 2023년 12월 11일 최고인민검찰원과 국가외국환관리국이 공동으로 발표한 외환 관련 온라인카지노추천의 대표적인 8가지 사례 중 2가지가 이 새로운 화폐 교환 모델과 관련되어 있습니다. .
전형적인 사례 1
2019년 2월부터 2020년 4월까지 Zhao는 Zhao Moupeng, Zhou Mokai 등을 조직하여 UAE와 중국에서 외화 디르함 및 위안화 환전 및 결제 서비스를 제공했습니다. 일당은 아랍에미리트 두바이에서 디르함 현금을 모았고, 동시에 해당 위안화를 상대방이 지정한 국내 위안화 계좌로 이체한 후 그 디람으로 미국에 고정된 안정적 통화인 '테더(USDT)'를 구매했다. 구매한 테더 코인은 즉시 국내 갱단을 통해 불법 판매되어 위안화를 재획득함으로써 국내외 자금의 유통을 형성합니다.
2022년 3월 24일, 저장성 항저우시 시후구 인민법원은 판결을 내리고 Zhao에게 불법 사업 운영 혐의로 징역 7년을 선고하고 Zhao Moupeng에게 벌금 230만 위안을 선고했습니다. - 징역 4년, 벌금 450,000위안 Zhou Moukai는 징역 2년 6개월, 벌금 250,000위안을 선고받았습니다.
일반적인 의미
가상 화폐를 매개로 위안화 및 외환을 교환하는 행위는 불법 사업 온라인카지노추천를 구성합니다. 가해자들은 가상 화폐를 매개로 국경 간 환전 및 결제 서비스를 제공함으로써 환율 차이로 이익을 얻습니다. 그들은 가상 화폐의 특수한 속성을 이용하여 국가 외환 감독을 우회하고 "환전"을 통해 외환과 위안화를 실현합니다. 외국환-가상화폐-RMB'를 참조하세요. 가치환전은 위장된 외환거래이므로 법에 의거 불법영업온라인카지노추천로 형사책임을 추궁해야 합니다.
전형적인 사례 2
2018년 1월부터 2021년 9월까지 Chen Mouguo, Guo Mouzhao 등은 가상 온라인카지노추천 TEDA를 매개로 고객에게 외화 및 위안화 환전 서비스를 제공하기 위해 "TW711 플랫폼" 및 "Fashu 플랫폼"과 같은 웹사이트를 구축했습니다. 환전 고객은 상기 홈페이지의 잔액, 결제, 기타 업무영역에서 주문을 한 후, 홈페이지에서 지정한 해외계좌로 외화를 결제합니다.
2022년 6월 27일, 상하이 바오산구 인민법원은 판결을 내리고 Guo Mouzhao에게 불법 사업 운영 온라인카지노추천로 징역 5년과 벌금 20만 위안을 선고했습니다. Fan Mouzhen은 유기징역을 선고받았습니다. 투옥 Zhan Mouxiang은 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동을 방조한 죄로 징역 1년 6개월, 벌금 5,000위안을 선고받았습니다. 벌금 2,000위안을 선고합니다.
일반적인 의미
우리 나라에서 가상 화폐는 법정 화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 않지만 가상 화폐를 매개체로 사용하여 다른 사람들이 국내 화폐와 외국 화폐 간의 불법 교환을 간접적으로 실현하도록 돕는 것은 불법 해외 온라인카지노추천 사슬의 중요한 연결 고리입니다. 거래소거래시 법적 처벌을 받아야 합니다. 가상화폐를 제공하는 자가 불법적으로 외국환을 매매하는 자와 미리 공모하거나, 다른 사람이 불법적으로 외국환을 매매하고 있음을 알면서도 자국통화를 외화로 환전하는 데 실질적인 도움을 준 경우 가상화폐 거래를 통한 불법영업 공동온라인카지노추천에 해당합니다.
실제로 중국 인민은행과 기타 5개 부서가 2013년에 "비트코인 위험 방지에 관한 공지"를 발표한 이후 우리나라의 관련 부서에서는 토큰 발행에 따른 자금 조달 위험을 방지하기 위한 규정을 순차적으로 도입했습니다. 2021년 중국 인민은행을 포함한 10개 부서는 "가상온라인카지노추천 거래의 투기 위험 추가 예방 및 처리에 관한 고시"를 발표했습니다. 이 고시는 가상 온라인카지노추천가 법정 통화와 동일한 법적 지위를 갖지 않으며 관련 비즈니스 활동이 불법적인 금융 활동.
형사판결에 관한 한 전국인민대표대회 상무위원회 제4조의 “외국환 매수 사기, 외국환 기피, 외국환 불법 매매 온라인카지노추천 처벌에 관한 결정” 규정에 의거 ” 및 형법 제 225 조, 2019 최고 인민 법원 및 대법원 최고인민검찰원의 《불법자금지급결제업 및 불법외국환거래 형사사건 처리에 관한 법률적용에 관한 여러 문제에 대한 해석》 제2조에서는 외국환을 가장하여 매매하고 교란하는 행위를 규정하고 있다. 금융시장의 질서는 상황이 심각할 경우 불법영업으로 분류됩니다.
또한, 국경 간 자금 이체에 관련 온라인카지노추천 수익 및 발생한 수익이 포함되는지 여부에 따라 가상 통화를 거래 매체로 사용하여 국경을 넘어 자금을 이체하는 행위도 자금 세탁, 은폐 온라인카지노추천에 위배될 수 있습니다. , 온라인카지노추천수익의 은닉, 온라인카지노추천수익 등 불법영업죄를 동시에 저지른 경우에는 유죄판결을 받아 보다 무거운 처벌을 받게 됩니다.
(2) 가상온라인카지노추천 불법발행죄
1. 공공예금 불법취수죄
우리나라 형법에 규정된 공공예금을 불법적으로 흡수하는 온라인카지노추천는 국가재정관리법규를 위반하고, 공공(단위 및 개인 포함)으로부터 자금을 흡수하며, 금융질서를 교란하는 행위를 말합니다. 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 공공예금을 흡수하는 행위는 크게 4가지 측면에서 정의된다.
(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 자금을 흡수하거나 적법한 사업 방법을 사용하는 행위;
(2) 언론, 홍보회의, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 사회에 공개적으로 홍보합니다.;
(3) 온라인카지노추천, 실물, 자산 등의 형태로 원금과 이자를 상환하거나 일정 기간 내에 수익금을 지급하겠다는 약속;
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물론 가상 온라인카지노추천 발행 활동에서 발행자가 대중으로부터 조달하는 것은 일반적으로 법정 온라인카지노추천가 아니라 비트코인, 이더리움, 테더와 같은 주류 가상 온라인카지노추천입니다. 일반적으로 공공예금 불법흡수죄에 대한 법적 이익은 시중은행의 온라인카지노추천 프랜차이즈에 따라 결정되는 경우가 많다.
그러나 실제 발행 활동에는 일반적으로 투자자가 통화 딜러로부터 RMB로 주류 가상 온라인카지노추천를 구매하는 교환 프로세스가 포함됩니다. 주류 가상온라인카지노추천를 모금 대상으로 선택한 이유는 대부분의 국가에서 가상온라인카지노추천가 아직 법정온라인카지노추천 지위를 갖지 못하고 감독을 회피하는 도구가 될 수 있기 때문이다.
2. 모금 사기
자금조달사기온라인카지노추천의 구성요소에는 불법소유의 목적뿐만 아니라 사기수단을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 것도 포함됩니다. 실제 운영에서는 프로젝트 당사자들이 프로젝트 포인트나 자체 제작한 '에어코인'을 홍보 대상으로 활용하는 경우가 많지만, 본질적으로는 고수익을 공공투자 유치 미끼로 활용하느냐가 관건이다.
우선, 프로젝트 당사자가 추진하는 가상온라인카지노추천는 실제 가상온라인카지노추천가 아닐 수도 있고, 알트코인(비주류온라인카지노추천)이라고 할 수도 없습니다. 그러나 프로젝트 당사자는 일반적으로 사실을 조작하고, 외국의 고급 기술팀을 패키지화하며, 큰 잠재적인 상업적 가치를 자랑하지만 실제로는 가상 온라인카지노추천와 관련된 실제 운영이나 운영이 없습니다.
둘째, 높은 수익에 대한 유혹이 일반적인 방법입니다. '캔디' 에어드랍을 통해 등록 즉시 실제 가치를 지닌 가상 온라인카지노추천가 지급되어 빠르게 신규 사용자를 유치할 수 있습니다.
마지막으로 가상 온라인카지노추천 가격을 조작하여 이익을 얻습니다. 프로젝트 당사자는 종종 자체 거래 플랫폼을 설정하고 기술적 수단을 사용하여 거래를 부풀려 거래가 번영한다는 환상을 만들고 참가자의 투자를 유치합니다.
주관적인 관점에서 본 프로젝트에서 홍보하는 가상 온라인카지노추천는 블록체인 기술을 기반으로 한 실제 가상 온라인카지노추천가 아니며 불법적인 자금 조달 목적을 달성하기 위한 도구일 뿐입니다. 이러한 종류의 유사 가상 온라인카지노추천는 일반적으로 거래소에 상장되지 않으며 기술적 가치나 거래 가치도 없으며, 상업적으로 구현하는 것도 불가능합니다.
3. 피라미드 조직 온라인카지노추천
총 금액이 148억 위안에 달하는 가상 온라인카지노추천 MLM 사례 "Plus Token"을 예로 들어 보겠습니다. 플랫폼은 회원을 일반 회원, 대가족, 대커피, 위대한 신, 창조의 5단계로 나눕니다. 뽑힌 인원수와 투자금액이 구분됩니다. 플랫폼은 "스마트 개 움직이는 벽돌"(즉, 차익 거래를 통해 가격 차이를 얻는) 기능을 가지고 있다고 주장하며 통화 부가가치 서비스를 제공한다는 명목으로 회원의 참여를 유도합니다.
회원은 추천 개발을 통해 가입 순서에 따라 상위 라인 및 하위 라인 계층을 형성합니다. 개발된 하위 라인 회원 수와 투자 자금 금액에 따라 플랫폼은 지능형 벽돌 이사 소득, 링크 소득, 임원 소득. 실제로 이러한 리베이트 방식은 개발 인력 수와 결제 금액에 따라 직·간접적으로 결정된다.
구체적으로 형법 제 224-1조에 따르면 피라미드 조직 및 주도 온라인카지노추천의 구성 요소는 다음과 같습니다.
(1) 참가자는 상품 홍보, 서비스 제공 등의 비즈니스 활동을 위해 수수료를 지불하거나 상품 및 서비스를 구매하여 회원 자격을 취득해야 하며 특정 순서에 따라 레벨로 구성됩니다.
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(3) 최고인민검찰원과 공안부가 공포한 "형사사건의 기소 및 기소에 관한 표준규칙(2)" 제78조에 따르면, 조직 및 주도한 혐의를 받는 사람은 다음과 같습니다. 피라미드 계획은 30명 이상이어야 하며 레벨 3 이상이어야 합니다.
실제 운영에서 우리나라의 암호온라인카지노추천에 대한 감독이 강화됨에 따라 많은 암호온라인카지노추천 프로젝트가 규제 단속을 피하기 위해 인터넷을 매체로, 커뮤니티 마케팅을 홍보 수단으로 사람 유치, 계층적 리베이트 등을 채택했습니다. . 이러한 행동은 피라미드 계획을 조직하고 선도하는 기본 특성과 일치합니다.
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(3) 가상 화폐 불법 취득 온라인카지노추천
가상화폐 불법 취득 온라인카지노추천, 특히 비트코인 절도를 절도 온라인카지노추천로 규정해야 하는지, 컴퓨터 정보 시스템 데이터 불법 취득 온라인카지노추천로 규제해야 하는지에 대해 사법 관행과 학계에서는 항상 상당한 논란이 있어 왔습니다. 2022년, 국립검찰대학이 후원하고 최고인민검찰원이 주관하는 국가 법률 저널인 "중국 검찰"에 "비트코인 불법 절도의 형사법적 특성"이라는 제목의 기사가 게재되었습니다. 이 기사는 마침내 다음과 같은 결론에 도달했습니다. "2021년 9월 이후라면 재산 침해 온라인카지노추천로 규제할 수 없음과 동시에 그 수단과 행위로 인해 컴퓨터 정보시스템 데이터를 불법적으로 취득하는 등 다른 온라인카지노추천 행위로 평가할 수 없으며, 온라인카지노추천를 구성한다고 판단할 수 없습니다."
사실 가상 온라인카지노추천의 속성에 관해 실제로 일관된 결론이 도출되지 않았습니다. 예를 들어, 2022년 5월 5일 상하이 고등인민법원 공개 계정 '푸장천평(Pujiang Tianping)'이 공개한 우량 사건에서는 비트코인이 가상재산으로서 재산적 속성을 가지며 재산권법에 따라 조정될 수 있다는 점을 분명히 지적했습니다. 규칙.
이와 관련하여 상하이 고등법원은 재판 실무에서 비트코인이 가상 재산으로 인정된 여러 사례를 인용했습니다. 예를 들어, Shanghai Yaozhi Network Technology Co., Ltd. 및 Zhejiang Taobao Network Co., Ltd.와의 Wu의 온라인 불법행위 책임 분쟁 사건입니다.
민사 사건의 경우, 2022년 12월 27일 최고 인민 법원이 발행한 "안내 사건 번호 199"에서 최고 인민 법원은 이 사건에서 "중재 판결은 피고가 피고에게 보상해야 한다고 판결했습니다. 미국 달러를 위안화로 환산하는 것은 비트코인과 법정온라인카지노추천 간 결제 거래를 위장한 수단으로, 가상 온라인카지노추천 금융 감독에 관한 국가 규정을 위반하고 사회 공익에 반하는 행위이다. 인민법원은 중재 판정을 취소하는 판결을 내려야 합니다.”
또한 The Paper가 최근 발표한 "가상온라인카지노추천 발행과 관련된 최초의 형사 사건은 논란을 일으켰습니다. 유동성 철수 및 통화 투기 손실이 사기에 해당하는지 여부"라는 제목의 4학년 학생이 소개되었습니다. 상세정보 가상온라인카지노추천 발행 후 유동성을 빼내는 등 일련의 사기 혐의로 징역 4년 6개월을 선고받았다. 이 사건에서 1심 법원은 가해자가 사실상 가상온라인카지노추천와 법정온라인카지노추천 간 환매거래를 위장한 사기죄를 범했다고 판단하고, 가상온라인카지노추천의 재산성을 인정했다.
(4) 기타 온라인카지노추천
2021년 12월, 2018년 12월부터 2019년 2월까지 후난성 주저우시 중급 법원에서 발표된 판결에서 Li는 심천의 한 회사에 고용되어 일정량의 USDT(테더)를 구매한 후 판매 주문을 하려면 "pex" 주문 접수 플랫폼으로 전송하세요. Li가 PEX 플랫폼에서 판매 주문을 하면 Huobi에서 구매할 때보다 가격이 약 2센트 높아져 가격 차이로 수익을 얻을 수 있습니다.
형법 제287조의2에 따르면, 정보통신망 온라인카지노추천행위를 방조한 죄는 타인이 정보통신망을 이용하여 온라인카지노추천를 저지르는 것을 알면서 온라인카지노추천에 필요한 인터넷 접속, 서버 호스팅, 네트워크 저장, 통신을 제공하는 것을 말합니다. . 기술지원, 광고홍보, 대금결제, 기타 지원을 제공한 경우, 사안이 엄중한 경우에는 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 벌금이 부과됩니다.
정보 네트워크 불법 이용, 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동 지원 등 형사 사건에서 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고 인민 법원과 최고 인민 검찰원의 해석에 따르면 다음 중 하나에 따라 도움을 제공합니다. 다음 상황은 형법 제287-2조 첫 번째 단락에 규정된 "중대한 상황"으로 간주됩니다.
(1) 세 개 이상의 개체에 대한 도움말 제공;
(2) 결제 정산 금액이 200,000위안 이상인 경우;
(3) 광고 또는 기타 방법을 통해 50,000위안 이상의 자금을 제공하는 행위;
(4) 10,000위안 이상의 불법 소득;
(5) 정보 네트워크 불법 이용, 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동 지원, 컴퓨터 정보 시스템 보안 위협 및 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동 지원으로 2년 이내에 행정처분을 받은 자
(6) 도움을 받는 사람이 저지른 온라인카지노추천는 심각한 결과를 초래합니다.
(7) 기타 심각한 상황.
이 경우 Li와 다른 사람들은 개인 신원 정보를 사용하여 여러 개의 은행 카드를 신청하고 "pex" 플랫폼에서 Tether를 거래하고 RMB를 받았습니다. "pex" 플랫폼의 가상 온라인카지노추천 가격은 다른 플랫폼보다 높고 불법 자금에 취약하지만 여전히 이 플랫폼에서 거래를 선택합니다.
'지급결제방법(인화[1997] 제393호)' 제3조에서는 지급결제의 정의를 규정하고 있으나 가상온라인카지노추천의 매매는 이에 포함되지 않습니다. 동시에 판결 문서는 가상 온라인카지노추천 거래를 '지불 및 결제'로 규정하는 법적 근거를 완전히 명확하게 밝히지 않았습니다.
정보통신온라인카지노추천 방조죄에 있어서 핵심은 가해자가 '알고 있었는지' 아니면 '알았어야 했는지'에 있습니다. 「정보통신망 불법 이용 및 정보통신망 온라인카지노추천행위 지원 등 형사사건에서의 법률 적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석」 제11조에서는 "고의"로 판단할 수 있는 사정을 명시하고 있습니다.
또한, 실무상 신뢰온라인카지노추천와 은닉온라인카지노추천의 구분은 매우 논란이 되는 문제이기도 합니다. 사법 실무에서는 정보통신망 온라인카지노추천행위 방조죄와 온라인카지노추천수익 은폐·은닉죄를 구별하는 것이 중요하다.
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IV. 위험 예방 알림 및 규정 준수 제안
요약하면, 가상화폐의 불명확한 성격과 응용 시나리오의 다양화로 인해 많은 온라인카지노추천가 연루되고 끊임없는 논란이 되고 있습니다. 특히 최근 몇 년 동안 가상 화폐는 자금세탁 및 외환온라인카지노추천 분야에서 점차 새로운 온라인카지노추천 도구로 자리잡고 있습니다.
이러한 맥락에서 디지털 시대 발전의 최전선에 서 있는 투자자로서 디지털 통화가 블록체인 신기술의 가치 있는 제품인지, 아니면 세계 경제의 또 다른 재정적 문제인지를 정확하게 판단하는 것은 어렵습니다. 정보 기술의 맥락. 그러나 모든 투자자와 기업은 디지털 온라인카지노추천의 법적 위험을 명확히 이해해야 하며, 특히 관련 형사 책임에 유의하고 관련 법률 및 규정을 엄격히 준수해야 합니다.
플랫폼 운영자 및 온라인카지노추천 상인으로서, 상인은 자금 세탁의 위험을 효과적으로 피하기 위해 수행된 거래가 합법적이고 진정한 디지털 온라인카지노추천 거래인지 확인하기 위해 일련의 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 조치에는 자금이 빠르게 들어오고 나가는 대신 자금이 장기간 계좌에 유지되도록 구매자에게 최근 몇 달간 실제 거래를 제공하도록 요구하는 것이 포함됩니다.
이러한 조치를 통해 판매자는 직접 대면 거래를 피하고 실제 디지털 통화 거래를 완료할 수 있습니다. 검은 돈이 유입되더라도 수사기관이 신속하게 사건을 해결하고, 진짜 범인을 찾아내며, 온라인카지노추천자의 돈세탁을 돕는 자로 오해받는 일이 없도록 도울 수 있다.
