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2024년 8월 19일 최고인민법원과 최고인민검찰원은 공동 기자회견을 열고 온라인 카지노 합법 사이트;자금세탁 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 쟁점에 대한 해석온라인 카지노 합법 사이트;(이하 온라인 카지노 합법 사이트;해석온라인 카지노 합법 사이트;) 2024년부터 2020년 8월 20일부터 시행됩니다.

2021년 3월 1일 발효된 "형법 개정안(11)"은 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 형법 조항에 큰 변화를 가져왔으며, 이는 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 유죄 판결 및 선고에 큰 영향을 미칩니다. 이로 인해 현재 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 사법 해석이 시급히 변경되어야 합니다. 한편, 금융조치태스크포스(Financial Action Task Force)는 우리나라의 자금세탁방지 업무에 대한 평가를 토대로 우리나라의 자금세탁방지 업무의 준수 및 효율성에 문제가 있음을 지적했으며, 자금세탁 방지 업무의 요구를 더 잘 충족시키기 위해 관련 법률, 사법 해석 및 사법 정책을 개정하고 개선하는 것이 시급합니다.

온라인 카지노 합법 사이트;해석온라인 카지노 합법 사이트;의 초안을 작성하고 공식화하는 데 2년 이상이 걸렸습니다. 최고인민법원은 최고인민검찰원과 함께 심도 있는 연구와 논의, 광범위한 의견 청취, 사법 관행을 결합한 끝에 이 해석을 작성하는 데 앞장섰습니다.

1997년 온라인 카지노 합법 사이트 개정 전:

1979년 형법에는 자금세탁죄에 대한 구체적인 규정이 없으며 사회관리질서 문란죄 조항, 즉 제172조에만 장물온라인 카지노 합법 사이트를 규정하고 있습니다.

“고의로 훔친 재산을 온라인 카지노 합법 사이트하거나 그를 대신하여 판매한 사람은 누구든지 3년 이하의 유기징역, 구류 또는 관제에 처하며, 벌금을 병과하거나 단독으로 선고받을 수 있습니다.”

우리 나라가 형법에서 돈세탁 온라인 카지노 합법 사이트를 처음으로 규정한 것은 12월 28일 전국인민대표대회 상무위원회에서 통과된 '마약통제에 관한 전국인민대표대회 상무위원회 결정'에서였습니다. 1990. “4. 마약 판매로 얻은 불법성 및 재산의 출처를 은닉하거나 은폐한 자는 7년 이하의 유기징역, 구역 또는 감시에 처하고, 벌금도 병과할 수 있다… 형법상 별도의 자금세탁죄는 아직 없습니다.

1997 온라인 카지노 합법 사이트 개정:

1997년 형법에서는 위에서 언급한 '마약금지판정'을 토대로 자금세탁죄를 별도로 규정하고, 전제온라인 카지노 합법 사이트를 마약온라인 카지노 합법 사이트에서 마약온라인 카지노 합법 사이트, 마피아 성격의 조직온라인 카지노 합법 사이트, 밀수로 확대했다. 온라인 카지노 합법 사이트.

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단위가 전항의 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르는 경우, 해당 단위에는 벌금이 부과되며, 직접 책임자 및 기타 직접적인 책임이 있는 인원은 전항의 규정에 따라 처벌됩니다. ”

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2001년 형법 개정(3)은 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대해 약간의 변경을 가해 주로 전제온라인 카지노 합법 사이트를 추가하고, 해당 온라인 카지노 합법 사이트에 책임이 있는 사람의 형량 범위를 한 단계 높였습니다. 중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.”

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단위가 전항의 온라인 카지노 합법 사이트를 범한 경우, 해당 단위는 벌금형에 처해지고, 직접 책임자와 기타 직접적인 책임자는 다음과 같은 경우 5년 이하의 유기징역 또는 구류에 처해질 것입니다. 사안이 엄중한 경우, 해당 단위는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다. ”

2006년 형법 개정안(6)은 주로 돈세탁의 전제온라인 카지노 합법 사이트를 부패, 뇌물 수수, 금융파괴를 포함하도록 형법 개정에 규정된 4가지 전제온라인 카지노 합법 사이트로 확대함으로써 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트를 더욱 개정했습니다. 온라인 카지노 합법 사이트에는 행정명령온라인 카지노 합법 사이트, 금융사기온라인 카지노 합법 사이트 등 3가지 유형이 있으며, 그 중 수십 가지의 구체적인 온라인 카지노 합법 사이트가 있습니다.

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2020년 형법 개정안(11)은 형법 제191조를 크게 변경하여 원래 형법 조항에서 온라인 카지노 합법 사이트;고의로온라인 카지노 합법 사이트; 및 온라인 카지노 합법 사이트;방조온라인 카지노 합법 사이트;와 같은 용어를 삭제하고 온라인 카지노 합법 사이트;자금 세탁온라인 카지노 합법 사이트;을 포함했습니다. 동시에, 벌금 한도도 제거되었습니다.

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단위가 전항의 온라인 카지노 합법 사이트를 범한 경우, 해당 단위는 벌금형을 선고받고, 직접 책임자와 기타 직접적인 책임자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처해진다. 전항의 규정에 의하여 처벌한다. ”

이 "해석"에는 총 13개의 조항이 있으며 주로 "자기 세탁" 및 "타인에 의한 자금 세탁" 범죄의 식별 기준과 "" 범죄에 대한 주관적 이해의 검토 및 식별 기준에 관한 것입니다. 기타 자금세탁', 자금세탁범죄의 '중대상황' 식별기준, '온라인 카지노 합법 사이트 은폐 또는 은닉하는 7가지 구체적인 방법과 수익의 출처 및 성격' 자금세탁 범죄, 범죄 수익 은폐 범죄, 범죄 수익의 동시 처벌 원칙, 자금 세탁 범죄와 마피아 성격의 조직 범죄 수익 간의 관계; 벌금액의 기준, 단위범죄의 처벌기준, 전제범죄의 범위 등이 명확하게 정해져 있다.

구체적으로, 이 "해석"의 중요한 내용과 하이라온라인 카지노 합법 사이트는 다음과 같습니다:

형법 개정 제11조에서 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대해 "알고", "방조"라는 표현을 삭제한 이후 두 온라인 카지노 합법 사이트의 연관성에 대한 논란은 점차 심화되어 왔습니다.

장쑤성 싱화시 인민검찰원이 기소한 사건을 예로 들어보겠습니다. 이 사건에서 피고 Xu Moumou는 피고 Zhang Moumou 및 다른 사람들과 협력하거나 상호 협력하여 타인이 자동차를 구입하도록 조작했습니다. 사실에 따르면 그는 불법 점유 목적온라인 카지노 합법 사이트 계약금을 지불하고 차를 사기 위해 돈을 빌려 43대를 구입했으며 여러 자동차 금융 회사, 은행 및 기타 기관을 속여 총 2,485,110위안을 대출 받았습니다. 자동차 구입을 위해 대출을 받은 후 대출금이 더 이상 상환되지 않고 해당 자동차가 재판매되었습니다.

싱화시 ​​법원은 피고인 Xu Moumou 외 10명이 불법 소지 목적으로 다른 사람들이 자동차를 구입해야 한다는 사실을 조작하고 금융 기관에서 대출을 사취한 행위가 대출 사기 온라인 카지노 합법 사이트에 해당한다고 판결했습니다. 그리고 일부 행위는 공동온라인 카지노 합법 사이트에 해당하므로 법에 따라 처벌받아야 합니다.피고인 Gong Moumou, Yuan Moumou 및 Du Moumou는 자신을 대신하여 범죄 수익을 고의로 양도, 구매 및 판매했으며 상황은 심각했으며 그들의 행위는 범죄 수익을 은폐하고 은폐하는 범죄로 간주됩니다. 법에 따라 처벌을 받습니다. 이에 따라 서모모우(Xu Moumou) 등은 대출 사기 혐의로 유죄를 선고받았고, 두모모우(Du Moumou), 공모모우(Gong Moumou), 위안모우모우(Yuan Moumou)는 온라인 카지노 합법 사이트 은폐하고 은폐한 혐의로 유죄를 선고받았다.

첫 번째 판결이 내려진 후 Xu Moumou와 다른 사람들은 온라인 카지노 합법 사이트 사실이 잘못 결정되었다고 믿고 항소했습니다.장쑤성 타이저우시 인민검찰원은 1심 판결에서 사실이 명확하고 증거가 신빙성 있고 충분하며 특성이 정확하고 형량이 적절하다는 서면 검토 의견을 발표했습니다. 본심의 피고인 공모무(Gong Moumou), 두모무(Du Moumou), 위안모무(Yuan Moumou)는 온라인 카지노 합법 사이트 은닉한 범죄로, 온라인 카지노 합법 사이트 은닉한 죄는 성격이 잘못되어 법에 따라 자금세탁범죄로 보아야 한다.

타이저우(Taizhou) 중급인민법원이 발견한 사실은 1심 법원의 사실과 일치했습니다. 2심 법원은 또한 1심에서 피고인 Yuan과 Gong이 관련 차량이 Xu Moumou라는 사실을 분명히 알고 있었다는 사실을 발견했습니다. 그들은 관련 자동차를 구입, 양도 및 판매했습니다. 다른 사람들은 대출 사기를 통해 수입을 얻었습니다. Du Moumou는 사건과 관련된 자동차를 매매할 때 해당 자동차가 불법적온라인 카지노 합법 사이트 취득되었다는 사실만 알았을 뿐 구체적인 출처는 불분명했습니다.

2심 법원은 형법 제191조에 규정된 자금세탁죄와 형법 제312조에 규정된 온라인 카지노 합법 사이트수익의 위장, 은닉죄, 온라인 카지노 합법 사이트수익이 특수온라인 카지노 합법 사이트와 관련되어 있다고 판단했습니다. 형법의 주요 조항 및 일반 조항. 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트의 전제온라인 카지노 합법 사이트는 마약온라인 카지노 합법 사이트, 마피아 성격의 조직온라인 카지노 합법 사이트, 테러행위, 밀수온라인 카지노 합법 사이트, 부패 및 뇌물수수온라인 카지노 합법 사이트, 재정관리질서 문란죄, 금융사기온라인 카지노 합법 사이트로 구성되며, 가해자는 전제온라인 카지노 합법 사이트의 유형에 대한 주관적인 지식이 필요하다.Gong Moumou와 Yuan Moumou는 사건과 관련된 차량을 취득, 양도 및 판매했을 때 Xu Moumou 등이 대출 사기를 통해 그 차량을 취득했다는 사실을 알고 있었으며 행위, 유형 및 전제온라인 카지노 합법 사이트의 성격. Du Moumou는 한때 차량이 불법적으로 취득되었다고 의심했지만, 전제 온라인 카지노 합법 사이트 유형에 대해 명확한 지식이 없었습니다.이것에 따르면, 2심 법원은 법에 따라 원심 피고인 Gong Moumou와 Yuan Moumou에 대한 형량을 돈세탁 온라인 카지노 합법 사이트로 변경했습니다.

위의 사건에 기초하여, 일반적으로 자금세탁범죄와 온라인 카지노 합법 사이트 은닉하는 범죄는 자금세탁범죄의 범죄대상에 해당하는 특수범죄로 간주됩니다. 7가지 전제범죄 중 범죄수익과 범죄수익에 한하며, 온라인 카지노 합법 사이트 은닉·은닉한 범죄에 비해 수익의 범위가 작으며, 은닉·은닉죄의 범죄목적에 포함된다. 온라인 카지노 합법 사이트 은닉하는 두 범죄는 서로 상충된다.이와 관련하여 일부 학자들은 위의 관점에 동의하지 않으며 현행법상 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트와 은폐온라인 카지노 합법 사이트, 온라인 카지노 합법 사이트수익은닉온라인 카지노 합법 사이트, 온라인 카지노 합법 사이트수익은 서로 다른 온라인 카지노 합법 사이트 평가 모델에 속한다고 믿습니다. .구체적으로 우리나라 형법은 제3장 제4절 "재정관리질서방해죄"에 자금세탁죄를 규정하고 있으며, 은폐죄, 범죄수익 은닉죄, 범죄수익 은닉죄를 규정하고 있습니다. 현행 형법 규정으로 볼 때, 자금세탁죄와 온라인 카지노 합법 사이트 은닉·은닉한 죄에 대한 법익보호와 범죄수익은 명백히 다르다.자금세탁온라인 카지노 합법 사이트로 보호되는 법적 이익은 재정관리명령과 전제온라인 카지노 합법 사이트로 보호되는 법적 이익이며, 온라인 카지노 합법 사이트수익 은닉 온라인 카지노 합법 사이트로 보호되는 법적 이익은 정상이라고 생각됩니다. 사법 기관의 활동이며 두 법적 이해 관계가 중복되거나 포함되지 않습니다.

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주제 범위가 다릅니다.형법 개정 제11조에 따라 자금세탁 범죄에 관한 조항이 개정되었으므로 행위자는 그것이 전제범죄의 수익임을 알고 수익을 "알고" "방조"하여 자금세탁을 범죄로 만들어야 합니다. 이는 가해자뿐만 아니라 제3자도 자금세탁범죄의 대상이 될 수 있음을 의미합니다. 그러나 입법부가 자금세탁죄 제191조만 개정하고 범죄수익 은닉, 범죄수익 은닉죄 제312조는 개정하지 않은 점에서 온라인 카지노 합법 사이트 은닉하거나 온라인 카지노 합법 사이트 은닉한 것으로 볼 수는 없다. 수익범죄의 주범은 범죄수익 및 온라인 카지노 합법 사이트 은닉, 은닉한 범죄의 주체도 된다.은폐, 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 은닉 또는 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 온라인 카지노 합법 사이트를 구성하려면 온라인 카지노 합법 사이트자가 아닌 제3자가 있어야 합니다.

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동작 및 범위가 다릅니다.자금세탁의 전제범죄는 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서 문란죄, 금융사기범죄 등 7가지 법정범죄로 제한됩니다. , 그러나 은폐, 범죄수익 또는 온라인 카지노 합법 사이트 은닉하는 전제범죄의 범위에는 제한이 없다. 행위방법에 있어서 범죄수익 은닉·은닉죄는 “타인을 위하여 은닉·양도·취득·판매하거나 기타 방법으로 은닉 또는 은폐하는 행위”라고 규정하고, 자금세탁죄는 “은폐 또는 은닉을 요한다”고 규정하고 있다. ..다른 방법으로 숨기거나 숨기는 것."

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[1] Chen Wei: "사후 처벌할 수 없는 행위 및 자기 세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 규범 적용", 2024년 "Global Law Review" 3호에 게재.

[2] Zhang Mingkai: 온라인 카지노 합법 사이트;형법온라인 카지노 합법 사이트;, Law Press 2016년판, 1103페이지.

[3] Wang Xin: 온라인 카지노 합법 사이트;자금 세탁 유죄 판결 이후 사법 적용온라인 카지노 합법 사이트;, 2021년 11호 온라인 카지노 합법 사이트;정치와 법률온라인 카지노 합법 사이트;에 게재.

[4] Wu Xiaorong Zhao Chengke: "자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트는 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트와 은폐 온라인 카지노 합법 사이트 수익 은폐 온라인 카지노 합법 사이트, 온라인 카지노 합법 사이트 수익 온라인 카지노 합법 사이트의 구별을 삭제합니다.", "인민 정의"에 게재됨 2022년 20호.

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