서문
흑백 인터넷 산업이 "다중 비즈니스" 경향을 보여줌에 따라 공격을 회피하기 위해 블록체인, 암호화된 통신 및 가상 통화와 같은 신기술을 사용하여 수많은 "자금 세탁" 및 기타 산업이 생겨났습니다. 실제 사례와 공개된 관련 사례를 종합하여 가상 화폐 거래에서 발생할 수 있는 온라인 카지노 합법 사이트 위험을 분석하여 실제 거래에 참고할 수 있습니다.
01、데이터 소스
1. 검색 도구 플랫폼: 알파 법률 지능형 운영 체제
2. 검색 키워드:
위 차원을 통해 2014년 1월 1일부터 현재까지 총 2,274건의 사례가 검사되었습니다.
02、데이터 분석
(1) 사례 증가 추세
사진에서 볼 수 있듯이 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트와 관련된 형사 사건:
1.2014년부터 2019년까지 매년 증가했으며, 2019년부터 2020년까지 크게 증가했으며, 2020년부터 2021년까지 계속 증가했습니다.; 가능한 이유에는 법률 및 규정 부족, 정부 관리 부서의 참여 부족, 양호한 시장 상황, 높은 수익 등이 포함됩니다.
2.2021년부터 2022년까지 상당한 감소, 2022년부터 2023년까지 계속 감소; 가능한 이유에는 규제 발표, 정부 관리 부서의 개입, 시장 변동, 가상 화폐 가치의 급격한 하락, 블록체인 보안 분야의 발전 등이 포함됩니다.
3. 최고 정점은 2021년에 538건으로 나타났습니다.
(2) 지리적 분포
사진에서 볼 수 있듯이 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트와 관련된 형사 사건:
1. 우리나라의 30개(총 34개) 지방 행정 단위에서 발생합니다.
2.절강성 및 후난성에서 가장 흔함모두 299개, 광동성 188개, 상하이시 175개, 나머지 112개. 조각.
(3) 주로 온라인 카지노 합법 사이트 혐의와 관련됨
1. 유사 온라인 카지노 합법 사이트
사진에서 볼 수 있듯이 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트와 관련된 형사 사건:
(1) 사건의 주요 원인은 다음과 같습니다: 사회 관리 질서를 방해하는 온라인 카지노 합법 사이트; 사회주의 시장 경제 질서를 훼손하는 온라인 카지노 합법 사이트; 재산 침해 온라인 카지노 합법 사이트; 부패 및 뇌물 수수 등
（2）사회관리 질서를 파괴하는 온라인 카지노 합법 사이트가 가장 많이 포함됩니다, 1106개, 48.64%를 차지함;
(3) 사회주의 시장경제 질서를 훼손하는 온라인 카지노 합법 사이트가 634건으로 27.88%를 차지했습니다.
(4) 재산 침해 온라인 카지노 합법 사이트가 다시 496건으로 21.81%를 차지합니다.
(5) 기타 온라인 카지노 합법 사이트의 비율은 2% 미만입니다.
2. 특정 요금
(1) 사회관리질서 문란죄
사진과 같이 가상화폐를 이용한 사회관리 질서 문란죄에 연루되어 있으며,공공질서 문란죄가장 많은 항목이 869개로 78.57%를 차지합니다.정의방해둘째, 195개의 항목이 있으며 17.63%를 차지하며 나머지는 2% 미만입니다.
①공공질서 문란죄
공공질서를 교란하는 온라인 카지노 합법 사이트를 저질렀습니다.카지노 개업죄 및 정보통신망온라인 카지노 합법 사이트 방조죄최대.
②사법행정을 방해하는 행위
사법 방해,은폐온라인 카지노 합법 사이트, 온라인 카지노 합법 사이트수익 은닉, 온라인 카지노 합법 사이트수익최대.
(2) 사회주의 시장경제 질서를 훼손하는 온라인 카지노 합법 사이트
사진과 같이 가상화폐로 사회주의 시장경제 질서를 교란하는 온라인 카지노 합법 사이트에 연루되어 있으며,시장질서 교란죄가장 많은 항목이 443개로 69.87%를 차지합니다.재정관리질서 문란죄둘째, 123개 항목이 있어 19.4%를 차지합니다.금융사기은 56이며 나머지는 2% 미만입니다.
①시장질서 교란죄
시장질서를 교란하는 온라인 카지노 합법 사이트를 저질렀습니다.피라미드 계획을 조직하고 주도하는 온라인 카지노 합법 사이트최대.
②재정관리질서 문란죄
재정관리 질서를 문란하게 하는 온라인 카지노 합법 사이트를 저질렀으며,공공 예금 불법 흡수 온라인 카지노 합법 사이트최대.
(3) 재산온라인 카지노 합법 사이트
재산 침해 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르는 행위,사기최대.
(4) 공민의 인격권과 민주적 권리를 침해하는 온라인 카지노 합법 사이트
(5) 부패 및 뇌물 수수
(6) 불법행위 온라인 카지노 합법 사이트
03、주요 온라인 카지노 합법 사이트 사례 분석
(1) 카지노 개업 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 설명
검색 결과 카지노 개업 온라인 카지노 합법 사이트에 연루된 가상화폐는 대부분 온라인 게임에서 사용되는 금화, 다이아몬드 등 협상이나 거래가 불가능하고 떨어지지 않는 가상화폐인 것으로 밝혀졌습니다. 본 보고서의 범위에 포함되므로 제외합니다. 본 보고서의 연구대상과 관련된 상황은 두 가지로, 하나는 가상화폐를 도박자금으로 활용하는 것이고, 다른 하나는 가상화폐 시장의 흥망성쇠에 베팅하는 것이다.
(2) 정보통신온라인 카지노 합법 사이트 방조죄
대표적인 사례: (2022) 호남성 0281 성추 484호 소춘진, 이유 등 정보통신망 온라인 카지노 합법 사이트행위 보조
사건 개요: 2021년 11월부터 2022년 7월 사이에 피고인 Su Chunjin, Yi Yu, Lei Jiawei, Tong Yingjiao, Liao Guiming, Qi(다른 사건에서 처리)가 불법 이익을 얻기 위해, 다른 사람들이 "Ouyi" 온라인 플랫폼을 사용하여 사이버 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르고 있다는 사실을 알고 그들은 여전히 플랫폼에 판매자 계정을 등록하고 각자의 은행 카드를 연결하고 공동으로 가상 화폐를 저렴한 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하여 다른 사람들의 이체를 돕습니다. 불법자금.
1. 당사자들의 주요 변호 이유
주로 온라인 카지노 합법 사이트자의 존재를 알지 못함, 불법 및 온라인 카지노 합법 사이트 행위에 가담한 사실을 알지 못함, 계정 흐름을 이행하는 것은 불법이 아니며 국가에서는 가상 통화 거래를 금지하지 않음
①(수춘진)
단순히 "OUYI" 플랫폼에서 가상 화폐 거래를 수행하고 다른 사람이 돈을 세탁하고 불법 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르도록 돕지 마십시오.
온라인 카지노 합법 사이트 과정에서 수행됨매우 엄격한 검토및알 수 없음고의로 불법 및 온라인 카지노 합법 사이트 행위에 가담하지 않고 자금을 이체하는 온라인 카지노 합법 사이트자가 있습니다.
나 자신정리하는 물은 불법이 아니며 온라인 카지노 합법 사이트적인 흐르는 물이 아닙니다. 모든 거래가 온라인 카지노 합법 사이트로 판단되려면 당시 암호화폐를 구매한 사람을 소환해 이미 사이버 온라인 카지노 합법 사이트 행위를 저지르고 있었음을 확인하고, 여전히 해당 거래를 하고 있다는 사실을 알고 있었던 것으로 확인해야 한다.
② (Yi Yu) 그는 "OUYi" 플랫폼에서만 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트에 종사하고 있습니다.이니셔티브 없음온라인 카지노 합법 사이트를 저지르도록 도와주세요.
③ (레이지아웨이)가 공소로 기소됨온라인 카지노 합법 사이트 사실에 대한 이의가 있습니다.。
4(Tong Yingjiao)가 검찰을 고발했습니다.요금에 이의가 있습니다.거래 금액이 500만 위안 이상인 것으로 의심되는 불법 온라인 카지노 합법 사이트 혐의는 없으며, 그의 은행 카드는 Qi 관련 사건으로 조사를 받았지만 Qi와 아무런 관계도 없었습니다. 거래검토 의무를 이행했습니다. 또한,국가에는 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트가 불법임을 규정하는 명확한 법률 조항이 없습니다.
⑤ (Liao Guiming) 그는 가상 화폐만 온라인 카지노 합법 사이트합니다.알 수 없음다른 사람들은 정보 네트워크 온라인 카지노 합법 사이트 활동에 가담합니다.
2. 방어자의 주요 정당성
주로 다음을 포함합니다: 온라인 카지노 합법 사이트 의도가 이행되지 않았습니다. 플랫폼 거래가 합법적인지 여부를 구별할 수 없습니다. 흐르는 물은 관련 자금이 아니며 검찰은 증거가 불충분함
①(수춘진)
주관적 측면: 알 수 없음온라인 카지노 합법 사이트를 저지르기 위해 네트워크 정보를 이용하여 의도적으로 타인에게 도움을 제공하며, 가상 화폐 거래를 자주 하는 사람들과 "Ouyi" 플랫폼에서만 거래를 진행하며, 거래 과정에서 거래 대상을 심사합니다(검토 의무), 온라인 카지노 합법 사이트를 저질렀을 가능성이 있는 사람들에게 가상 화폐 거래 서비스를 제공하지 않도록 최선을 다하십시오. "Ouyi" 플랫폼은 여전히 거래를 위해 로그인할 수 있으며 국가에서 금지하지 않았습니다, Su Chunjin식별할 수 없음이 플랫폼에서의 가상 화폐 거래 행위는 정보 네트워크 온라인 카지노 합법 사이트 활동을 지원하는 온라인 카지노 합법 사이트를 구성합니다. 거래 대상에 대한 그의 적극적인 조사는 다른 사람이 정보 네트워크를 사용하여 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르고 있다는 사실을 알지 못한다는 것을 보여줄 수 있습니다.
객관적인 측면：검찰은 수천진을 정보통신망온라인 카지노 합법 사이트 방조죄로 기소증거가 부족함은 특정 개체가 도움이 되었고 특정 개체가 위반되었음을 입증하는 증거를 제출하지 않았습니다.
수춘진이 가상화폐 온라인 카지노 합법 사이트를 하는 모든 은행정보 네트워크 온라인 카지노 합법 사이트 활동을 돕는 데 모든 자금이 포함되는 것은 아닙니다, 관련 자금에 대한 검찰의 고발에 대한 증거는 없습니다.
②(이유)
주관적인 측면：이유빈'고의로'가 아님다른 사람들은 "Ouyi" 플랫폼을 사용하여 사이버 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르고 있습니다. 플랫폼은 사이버 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르는 플랫폼이 아니며 Yi Yu는 주관적으로 다른 사람들이 정보 사이버 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르도록 도와 불법적인 이익을 얻을 의도가 없습니다. 타인의 자금 이체를 돕지 않으며, 제3자의 승인도 받지 않은 채 낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔아 차익을 얻었음을 증명하는 것입니다.
이유의 구매 및 판매 행위가 객관적으로 다른 사람의 자금 이체를 돕는 역할을 했다고 하더라도, 이유가 "알면서" 고의적으로 그런 일을 했다고 추론할 수는 없습니다. "Ouyi" 플랫폼은 가상 화폐 거래를 위한 합법적이고 합법적인 플랫폼이며 사이버 온라인 카지노 합법 사이트에 연루되는 데 사용되지 않습니다.가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트가 반드시 불법 온라인 카지노 합법 사이트는 아닙니다., 온라인 카지노 합법 사이트는커녕요. 불법 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르기 위해 플랫폼과 가상 화폐 거래를 이용하는 것은 Yi Yu 및 기타 사람들의 통제 범위를 벗어나며 직간접적으로 도움을 주려는 주관적인 의도가 없습니다.
"피고인 소천진이 Ouyi APP 플랫폼의 많은 자금이 블랙머니라고 말했다"는 심문 기록의 자백과 은행의 자금 동결 조치는 Yi Yu가 "고의로" 있었다는 것을 입증하는 데 사용될 수 없습니다.
객관적인 측면：이 사건직접적인 증거 없음이유가 거래한 가상 화폐는 타인의 불법 자금 이체인 것으로 확인되었으며, 해당 거래와 관련된 구체적인 온라인 카지노 합법 사이트 사실은 없었습니다. 이 부분에는 중대한 결함이 있었습니다.
③(레이 지아웨이)
주관적인 측면:레이 지아웨이지식 없음19508_19661온라인 카지노 합법 사이트자금이 불법소득임을 입증할 증거가 없습니다, 온라인 카지노 합법 사이트를 신고한 피해자만이 온라인 카지노 합법 사이트행위에 협조했다고 볼 수 없습니다.
객관적인 측면:가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트는 법으로 금지되지 않습니다.대중은 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트에 참여할 자유가 있습니다.；
주류 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트 플랫폼에는 자금 세탁 방지 검토 메커니즘이 있습니다. 모든 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트 플랫폼이 자금 세탁 플랫폼인 것은 아닙니다.
4(통잉자오)
주관적인 측면：통잉자오온라인 카지노 합법 사이트 의도 없음, 패스트 인과 패스트 아웃으로 인해 은행 카드 결제가 한 번만 중단되었고 당일 정상으로 돌아왔으며 Tong Yingjiao는 자금 출처를 알지 못했습니다.엄격하게 검토됨。
객관적인 측면：통잉자오온라인 카지노 합법 사이트에 대한 객관적인 사실이 없습니다, 2022년 5월 12일 이후에 가입했습니다. 그 이전의 Su Chunjin과 다른 사람들의 행동은 그것과 아무런 관련이 없습니다. 그 이후에는 Liao Guiming의 카드에 있는 999위안의 자금만이 출처를 알 수 없는 곳에서 나왔습니다.형사소송 기준에 부합하지 않는 금액입니다.。
⑤(Liao Guiming):주관적인 악의는 없으며 관련된 양은 적습니다.
3. 법원의 판결 이유
① 중국 인민은행, 중앙사이버공간위원회, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공업정보화부, 공안부, 국가시장감독관리총국, 중국은행 보험감독관리위원회, 중국증권감독관리위원회, 국가외환관리국은 2021년 9월 15일 공동성명을 발표했습니다. 헤어"가상화폐 거래 투기 위험 예방 및 처리에 관한 고시"에서는 가상화폐 거래 투기 활동이 경제 및 금융 질서를 교란하고 도박, 불법 자금 모금, 사기, 다단계 사기, 자금 세탁 등을 초래함을 명시합니다. 불법 및 온라인 카지노 합법 사이트행위, 가상화폐 관련 영업활동 불법금융행위에 해당함。
② 피고인 수춘진은 다른 피고인들이 "Ouyi" 플랫폼에 가입하기 전에 블랙머니가 많다"며 "낮은 가격에 사서 높은 가격에 파는 것"이 "돈을 잃지 않고 확실한 이익을 얻을 수 있다"는 점을 분명히 알렸습니다. , 그러나 은행 카드가 동결될 수 있습니다. 불법 이익을 얻기 위해 지불을 중지하십시오.고의로가상화폐 거래 및 투기는 불법적인 금융 활동이며 여전히 "스튜디오" 형태로 가상 화폐 거래를 전문으로 하는 "Ouyi" 플랫폼에 판매자 계정을 등록하고 자신 또는 타인의 가맹점 계정을 등록합니다. 위반 또는 온라인 카지노 합법 사이트 혐의로 인한 은행 카드 예외의 경우효과적인 교정 조치가 취해지지 않았습니다., 그러나 은행카드나 플랫폼 계좌를 변경하여 거래를 이어갔으나, 다른 사람이 정보망을 이용하여 온라인 카지노 합법 사이트를 저지르고 있다는 사실을 알고 있었는지 판단해야 하며, 그의자기 인식 기준에 따른 온라인 카지노 합법 사이트 대상 및 온라인 카지노 합법 사이트 자금 검토는 행위의 질적 성격에 영향을 미치지 않으며 주관적 악성 여부를 판단하는 요인으로만 간주될 수 있습니다.
3피고의 여러 은행계좌가 사기에 연루됨온라인 카지노 합법 사이트 관련 계정, 여러 사람 표시피해자의 자금이 다른 계좌에서 이체되었습니다.
(3) 온라인 카지노 합법 사이트수익 및 온라인 카지노 합법 사이트수익을 은닉 및 은폐하는 온라인 카지노 합법 사이트
전형적인 사례: (2021) 감0123 흥추 136호 나영, 소정룡 온라인 카지노 합법 사이트수익 은폐 및 은폐 사건, 온라인 카지노 합법 사이트수익 은폐)
사례 개요: 2020년 12월부터 피고인 Luo Ying은 온라인 "Along"(닉네임)을 통해 이체된 자금이 불법적이고 온라인 카지노 합법 사이트적이라는 것을 알면서도 불법적으로 이익을 얻기 위해 여전히 자신의 이름으로 은행 계좌 정보를 이체했습니다. 위조된 자금을 타인이 자신의 은행계좌로 이체하게 한 후 가상통화 소프트웨어를 통해 가상통화를 워싱하여 "아론"이 지정한 가상통화 네트워크 주소로 이체하도록 온라인 "아론"에 제공하는 행위입니다. . 2020년 12월 9일 Luo Ying은 총 184,489.86위안을 세탁했으며 Luo Ying은 업라인으로부터 1.5% 커미션을 받았습니다.
1. 당사자들의 주요 변호 이유
주로 포함: 알 수 없는 자금 출처; 소액 관련;
(쑤정롱)①알 수 없음Luo Ying이 가상 화폐를 구매하는 데 사용된 자금은 불법입니다. ②검찰이 청구한 금액은 사실이 아닙니다.관련 금액이 적습니다
2. 방어자의 주요 정당성
주로 포함: 온라인 카지노 합법 사이트 의도가 없음
(소정룡) 주관적 측면 : 피고는 돈의 출처를 알고 있다고 주장함알 수 없음이므로 주관적으로 온라인 카지노 합법 사이트수익을 은닉하거나 은닉하는 온라인 카지노 합법 사이트의 구성요소에 해당하지 않습니다.
객관적 측면: 사실상 피고인 Su Zhenglong은 다음과 관련되어 있습니다.공범자뤄잉을 따라 온라인 카지노 합법 사이트 수익을 얻고 획득뤄잉보다 수입이 적음。
3. 법원의 판결 이유
①수사 단계에서 피고인 Luo Ying과 Su Zhenglong의 자백은 서로 확증될 수 있으며, 이는 피고인 Su Zhenglong이 자신의 은행 카드로 받은 돈이 온라인 카지노 합법 사이트 수익임을 고의로 알고 있었음을 입증하기에 충분합니다. 거래 플랫폼은 해당 돈을 섞은 후 라인에 지정된 계좌로 이체하는 행위를 하여 온라인 카지노 합법 사이트수익을 은폐하는 온라인 카지노 합법 사이트의 구성요소에 부합합니다.
②피고인 Su Zhenglong은 공동 온라인 카지노 합법 사이트에 적극적으로 참여했으며 가해자였으며 종범으로 식별되는 기준을 충족하지 못했습니다.
3위법한 이익을 얻기 위해 피고인 Luo Ying과 Su Zhenglong은 온라인으로 전송된 자금이 불법이자 온라인 카지노 합법 사이트 수익임을 알고 위 회사에 은행 카드 번호를 제공하여 도난당한 돈을 회수한 다음 수집된 도난 자금을 전환했습니다. 돈을 전자화폐로 분할, 세탁한 행위는 온라인 카지노 합법 사이트수익을 은폐하는 온라인 카지노 합법 사이트에 해당하므로 법에 따라 처벌되어야 합니다.
(4) 피라미드 계획을 조직하고 주도하는 온라인 카지노 합법 사이트
전형적인 사례: (2016) 광둥 5302 싱추 335번 빈항메이, 덩모무, 덩모무, 첸모무, 샤오모무, 덩모무 등 피라미드 계획을 조직하고 주도한 온라인 카지노 합법 사이트를 저질렀으며, 1심 형사사건 판결
사례 개요: 2013년 11월, 피고 Deng Moumou와 피고 Bin Hengmei는 He Moumou(다른 사건에서 처리)에 의해 소개되어 말레이시아 MBI International Group이 발행한 온라인 가상 통화(물물교환 통화, M 코인이라고도 함)를 구매했습니다. , 투자 금액은 US0에서 US,000까지 피라미드 스타일을 형성합니다. 새로운 회원을 유치하기 위해 다운라인을 준비하고 개발하면 회사 직접 프로모션 보상의 6%-10%를 얻을 수 있으며 첫 번째 레벨만 수여되며 두 줄 걷기를 형성하며 양쪽이 균형을 이루고 4%도 얻을 수 있습니다. 회사의 리더십 상과 매칭 상금의 10%%, 두 상은 레벨 6 이내의 사람에게만 수여되며 비유적으로 그들이 개발하는 다운라인 인력은 수익 커미션을 갖게 되며, 더 많이 개발할수록 커미션은 커집니다. 될 것입니다.
1. 당사자들의 주요 변호 이유
주로 다음을 포함합니다: 온라인 카지노 합법 사이트에 관련된 금액이 적습니다. 온라인 카지노 합법 사이트에 실질적으로 관련되지 않은 피라미드 판매 활동을 알지 못합니다.
2. 방어자의 주요 정당성
주요 내용은 다음과 같습니다. ①개발자의 수와 수량에 대한 증거가 충분하지 않습니다. ②주관적 악의가 적습니다. ③이 사건은 심각한 결과를 초래하지 않습니다. ④법률은 시민의 암호화폐 투기를 금지하지 않습니다.
3. 법원의 판결 이유
① 피고 Bin XX, Deng XX, Deng Xjia, Chen XX 등은 MBI 가상화폐 투자 및 기타 사업 활동을 구실로 회원 자격을 얻기 위해 참가자들에게 M 코인을 구매하도록 요구하고 조직을 조직했습니다. 직간접적인 개발 인력의 수를 보상이나 리베이트의 기초로 사용하여 참가자가 계속해서 다른 사람의 참여를 개발하도록 유도하고 재산을 사취하며 경제 및 사회 질서를 교란하는 특정 순서 계층 구조의 그룹,
② 피고인 Liang Moumou, Qin Moumou, Ye Moumou, Chen Moumou는 참가자들에게 원래 주식 등을 구매하여 회원 자격을 취득하도록 조직을 조직했습니다. 계층은 특정 순서로 형성되며 직간접적인 수는 개발인력은 보상이나 리베이트의 기초로 사용되어 참가자가 다른 사람의 지속적인 개발 참여를 유도하여 재산을 사취하고 경제 및 사회 질서를 교란합니다.
3법원은 피고인 Bin XX가 총 66명, 7등급을 개발하여 총 2,454,376위안, 피고 Deng Moumou가 총 117명, 4등급을 개발하여 총 2,049,300위안을 발견했으며, 피고는 총 2,049,300위안을 개발했습니다. Deng XA는 총 2,454,376위안의 총 4개 레벨을 개발했습니다. 피고인 Chen Moumou는 총 2050576위안의 총 58명과 6개의 레벨을 개발했습니다. XX는 총 43명, 총 1,804,876위안으로 5개 레벨을 개발했습니다. 피고 진은 총 1,716,316위안으로 총 55명, 6개 레벨을 개발했습니다.
（五）사기
전형적인 사례: (2021) Nei 0402 Xingchu No. 128 Tu Changgao 사기 사건
사례 개요: 피고 Tu XX는 2020년 9월 인터넷에 ASTON 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트소를 개설하고 ASTON 가상 화폐 온라인 카지노 합법 사이트 플랫폼 APP 개발에 투자했으며 APP를 통해 자신의 BIC 가상 화폐를 출시했습니다. 이 기간 동안 Tu Changgao는 BIC 가상 화폐에 투자하면 높은 수익률을 얻을 수 있으며 꾸준한 수익을 얻을 수 있다고 외부 세계에 거짓말을 했습니다. 그는 고객이 자신의 온라인 카지노 합법 사이트 플랫폼에서 USDT 및 기타 가상 화폐를 구매하도록 속였습니다. APP을 통해 BIC 가상 화폐를 온라인 카지노 합법 사이트합니다.
1. 당사자들의 주요 변호 이유
디지털 통화 가격은 시장 공급과 수요에 따라 결정됩니다. 당사자는 마음대로 상승 및 하락을 조정하거나 통제할 수 없습니다.사기 목적 없음。
2. 방어자의 주요 정당성
주관적 측면: 피고인불법 소지 목적은 없습니다. 첫째, 고객의 원금은 ASTON 온라인 카지노 합법 사이트 플랫폼에서 획득되지 않습니다. 둘째, 피고는 불특정 투자자와 불특정 금액을 예측할 수 없으며 피고의 주관적인 목적은 단지 고객 투자를 유치하는 것입니다. .
객관적 측면: 피고인 Tu Changgao사기 금지, 순수한 통제 행위와 과대 광고 행위, 허구 사실 없음, 진실 은폐 없음, 피고는 블록체인 기술을 기반으로 결정되는 BIC 통화의 수량과 상승 및 하락을 마음대로 조정할 수 없습니다. 피해를 입은 사건 손실과 피고 Tu Changgao가 저지른 행위 사이에는 직접적인 인과관계가 없습니다. 피고는 이 사건에서 어떠한 이익도 얻지 못했습니다.
3. 법원의 판결 이유
피고인 Tu Changgao는 불법 소지를 목적으로 쓸모없는 BIC 가상화폐를 발행했으며, BIC 가상화폐를 구매하여 얻은 높은 이익을 미끼로 다수의 피해자를 속여 BIC 가상화폐를 구매하도록 한 후 백엔드를 통해 온라인 카지노 합법 사이트를 통제했습니다. 액수, 상승 및 하락, 타인의 재산을 사취하는 행위 등 그 액수가 상대적으로 큰 경우에는 사기죄에 해당합니다.
04、규정 준수 권장사항
현재 규제 정책과 전국의 Web3 프로젝트와 관련된 일련의 사례로 판단하면 "가상 통화"를 속임수로 사용하는 다양한 web3 프로젝트인지 "가상 통화 및 거래"자체를 사용하는 것인지에 대한 영향은 다음과 같습니다. 관련 산업 인사나 환율 투기꾼에게 가장 큰 위험은 온라인 카지노 합법 사이트 위험이며, 주의하지 않을 경우 발생할 수 있습니다. 가상화폐 매매로 형사처벌을 받은 경우에는 거래상대방의 신원정보, 은행카드 거래정보, 은행카드정보와 일치하는 신원정보, 개인신용조회증명서, 은행카드 거래현황에 중점을 두어야 합니다. ; 공식 채팅 소프트웨어를 선택하고 모든 채팅 기록을 유지하도록 주의하세요. 이상이 발견되면 온라인 카지노 합법 사이트 위험을 방지하기 위해 거래를 즉시 종료해야 합니다.
