01, 배경
7131_7392
감독 강화로 인해 국내 가상화폐 토토사이트추천 플랫폼은 해외로 이전하여 사업을 진행하고 있습니다. 저자가 접한 사건과 공개된 범죄 사건을 통해 '백화' 과정에서 한 가지 사실을 발견했습니다. "Ouyi"라는 회사는 많은 경우에 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼에 참여했습니다. 온라인 정보에 따르면 OKX 플랫폼은 2017년 5월 31일 설립 이후 사용자에게 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 수백 가지 디지털 통화에 대한 토토사이트추천 및 투자를 제공했습니다. 플랫폼에는 통화 토토사이트추천, 법정 통화 토토사이트추천, 마진 토토사이트추천가 포함됩니다. 계약 토토사이트추천 부문은 200개 이상의 국가와 지역을 포괄하며 수천만 명의 사용자를 보유하고 있습니다.
대부분의 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼의 경우 자체 위험을 피하기 위해 "KYC" 인증이 종종 사용됩니다. KYC 인증 과정에서 고객은 개인 식별 문서, 주소 증명 및 기타 관련 정보를 제공해야 합니다. 기관이 고객의 신원과 진위 여부를 확인할 수 있도록 합니다. 이러한 정보에는 여권, 신분증, 운전면허증, 은행 계좌 정보 등이 포함될 수 있습니다.
02、현재 일반적인 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼
바이낸스: 세계 최대의 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼 중 하나이며 글로벌 가상 화폐 토토사이트추천 및 투자 서비스를 제공하고 강력한 교환 아키텍처와 보안 시스템을 갖추고 있으며 여러 가상 화폐 토토사이트추천를 지원합니다.
Huobi(Huobi): 중국 최초의 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼 중 하나이자 세계 최대 규모의 토토사이트추천 플랫폼 중 하나입니다. 친숙한 사용자 인터페이스로 다양한 가상 화폐에 대한 토토사이트추천 서비스를 제공하며 토토사이트추천 개선에 최선을 다하고 있습니다. 보안.
OKEx: 세계 최고의 가상 화폐 파생상품 토토사이트추천 플랫폼 중 하나이며 현물 토토사이트추천, 선물 토토사이트추천, 옵션 토토사이트추천 등 다양한 토토사이트추천 유형을 지원하여 강력한 도구와 토토사이트추천 깊이를 제공합니다.
Coinbase: 미국 최대 규모의 가상 화폐 토토사이트추천소 중 하나이며, 비트코인과 같은 주류 가상 화폐 토토사이트추천를 지원하기 위해 등록되었습니다. 사용자 인터페이스는 간단하고 사용하기 쉽습니다.
03、가상화폐의 주요 토토사이트추천방법
1. 법정 화폐 토토사이트추천: 미국 달러, 위안화 등 법정 화폐로 가상 화폐를 구매하세요.
2. 코인-암호화폐 토토사이트추천: 가상 화폐 간의 토토사이트추천.
3. 현장 토토사이트추천: 플랫폼 매칭 토토사이트추천. 구매자와 판매자의 가격은 공개되며 플랫폼에는 입찰, 구매 및 판매에 대한 실시간 견적이 표시됩니다.
4. 장외토토사이트추천(OTC): 온라인 플랫폼이나 오프라인 채널을 통해 토토사이트추천가 이루어지는 지점간(P2P) 방식을 채택합니다. 토토사이트추천 가격은 사용자가 직접 결정하거나 온라인 플랫폼에서 제공하는 가격을 이용할 수 있습니다.
04、형사사건에서 Ouyi 플랫폼 회수 현황
시간:2023년 9월 18일 이전
작업 원인:범죄자
검색 조건:OUYI
사례 수:이 검색에서는 2023년 9월 18일 이전에 "Ouyi" 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼과 관련된 총 150건의 형사 판결이 발견되었습니다.
사례 1: Ouyi 토토사이트추천소에 등록된 Ouyi 지갑 주소 TLASbFetv5iuzsafTx27jdh2ZkNEJuRcAj를 통해 USDT 코인을 모은 후 Ouyi 토토사이트추천소를 통해 RMB로 출금하여 총 약 30,000위안의 수익을 얻습니다.
사례 2: 피고 Wu XX는 범죄 수익이 범죄 수익임을 알면서 "Ouyi" 플랫폼을 사용하여 Chengxiang Town 담배국 기숙사 301호실에서 가상 화폐 USDT 코인을 토토사이트추천하여 사기를 수취 및 송금했습니다. , Speciality City, Anxi County 및 기타 지역에서 사이버 범죄로 얻은 수익은 총 NT,550입니다.
사례 3: 피고 Chen XX는 그것이 타인의 범죄 수익임을 분명히 알고 있었음에도 불구하고 자신의 이름으로 된 두 개의 은행 계좌를 사용하여 온라인 Ouyi 플랫폼을 통해 사기 등 사이버 범죄 수익을 토토사이트추천 방식으로 수령 및 이체했습니다. 가상화폐 USDT 코인 총 8,997위안이 만들어졌고 수익이 발생했습니다.
05、전체 상황 분석
위의 연도 분포를 보면 현재 상황에서 형사 사건 건수의 변화 추세를 볼 수 있습니다.
지리적 분포의 관점에서 현재 형사 사건은 주로 저장성, 후난성, 허난성에 집중되어 있으며 각각 40.00%, 18.67%, 4.67%를 차지합니다. 그 중 저장성(浙江省)이 60명으로 가장 많다.
법원에서 형사 고발 결정
위의 행위원인 분류를 통해 현재 형사소송의 가장 중요한 원인은 사회관리질서방해죄로 79건으로 절반 이상을 차지하며, 다음으로 사회복지질서 침해범죄임을 알 수 있습니다. 재산범죄, 공민의 인격권과 민주적 권리를 침해하는 범죄, 사회주의 시장경제질서에 대한 범죄, 공공안전을 위협하는 범죄 등이다.
사회관리 질서를 방해하는 죄는 다음과 같습니다: 범죄수익 및 범죄수익을 은닉한 죄(11), 정보통신망 활동을 방조한 죄(39);
재산침해죄의 주요 혐의는 다음과 같습니다: 사기(21);
법원의 판결 결과
1.주형
본형 시각화를 통해 현재 상황에서 유기징역이 117건, 구금이 25건임을 알 수 있습니다.
유예를 포함해 39건, 형사처벌이 면제된 경우는 0건입니다.
2.추가처벌
추가 처벌 시각화를 통해 현재 상황에서 벌금 관련 사건이 124건, 정치권 박탈 사건이 1건, 재산 몰수 사건이 1건임을 알 수 있습니다.
06、가상화폐 토토사이트추천 플랫폼의 범죄 위험
"토큰 발행 자금 조달 위험 예방에 관한 공지" 금융 기관 및 비은행 결제 기관은 토큰 발행 자금 조달 토토사이트추천와 관련된 업무를 수행할 수 없습니다.
금융 기관 및 비은행 결제 기관은 토큰 발행 금융 및 "가상 화폐"를 위한 계좌 개설, 등록, 토토사이트추천, 청산, 결제 및 기타 제품이나 서비스를 직간접적으로 제공할 수 없으며 제공할 수 없습니다. 토큰 관련 보험 및 “가상화폐” 관련 보험 사업에는 보험 보장 범위 내에 토큰 및 “가상화폐”가 포함될 수 있습니다.
최고인민검찰원, 최고인민법원, 공안부 등이 공동으로 발행한 "가상화폐 토토사이트추천 투기 위험의 추가 방지 및 처리에 관한 고시"
15311_15333법정화폐와 가상화폐간의 교환사업, 가상화폐간의 교환사업을 수행하며,가상화폐를 사고 파는 중앙 토토사이트추천상대방으로서,가상화폐 토토사이트추천를 위한 정보 중개 및 가격 책정 서비스를 제공합니다.토큰 발행 금융, 가상화폐 파생상품 토토사이트추천 등 암호화폐 관련 사업 활동은 불법 토큰 판매, 유가증권의 무단 공개 발행, 불법 선물 사업, 불법 자금 조달 및 기타 불법 금융 활동으로 의심되며 이는 엄격히 금지됩니다. 법에 따라 단호하게 수행해야 합니다. 범죄에 해당하는 불법 금융활동을 수행한 자는 법에 따라 형사책임을 추궁할 것입니다.
이 규정에 따르면 관련 사업 활동의 범위가 구체적으로 명시되어 있지는 않지만, 토토사이트추천 플랫폼에서 수행하는 활동이 법정 화폐와 가상화폐 간의 교환 사업, 가상화폐 간의 교환 사업, 가상 화폐 토토사이트추천는 정보 중개 서비스를 제공합니다. 또한 토토사이트추천 플랫폼에서 다수의 가상 화폐 "세탁" 행위가 발생하므로 의심할 여지 없이 이러한 토토사이트추천 플랫폼에 대한 형사 처벌 위험이 높아집니다.
07、해외 가상화폐 토토사이트추천 플랫폼이 감옥에 연루된 후 중국에 관할권이 있습니까?
"가상화폐토토사이트추천 투기위험 추가 예방 및 처리에 관한 고시" 조항
(3) 해외 가상화폐 토토사이트추천소가 인터넷을 통해 우리나라 거주자에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융행위입니다. 해당 해외 가상화폐 토토사이트추천소의 국내 직원 및 가상화폐 관련 사업을 영위하고 있음을 알고 있거나 알아야 하는 법인, 비법인 단체 및 자연인으로서 마케팅 홍보, 지급결제, 기술지원 및 기타 서비스를 제공하는 자 이에 대해서는 법의 책임에 따라 조사를 받습니다.
"중화인민공화국 형법"
제6조: 법률에 달리 규정한 경우를 제외하고 이 법은 중화인민공화국 영토 내에서 범한 모든 범죄에 적용됩니다.
범죄 행위 또는 결과가 중화인민공화국 영토 내에서 발생하는 경우 이는 중화인민공화국 영토 내에서 범죄로 간주됩니다.
제7조 중화인민공화국 공민이 중화인민공화국 국경 밖에서 이 법이 규정하는 범죄를 범한 경우에는 이 법을 적용한다. 단, 이 법이 규정하는 형량이 무기한인 경우에는 이 법을 적용한다. 3년 이하의 징역에 처하더라도 책임을 지지 않을 수 있다.
"중화인민공화국 형사소송법 사법해석" 제2조, "컴퓨터 네트워크에 대한 범죄 또는 컴퓨터 네트워크를 이용한 범죄의 경우 범죄 장소에는 범죄가 발생한 웹사이트 서버의 위치, 네트워크 접속 장소, 웹사이트 작성자 및 관리자의 위치, 침해당한 컴퓨터 정보시스템과 그 관리자의 위치, 피고인과 피해자가 사용한 컴퓨터 정보시스템의 위치, 피해자의 재산이 훼손된 장소.”
많은 가상화폐 프로젝트 당사자들이 프로젝트 운영 주체와 운영 구조를 해외로 이전하여 R&D 또는 기술팀을 중국에 두고 국내 관련 사업을 계속 수행하고 있습니다. 표면적으로는 중국의 관할권을 우회한 것으로 보입니다. 그러나 중국 형법'에 따르면 영토 관할권 원칙이든 인적 관할권 원칙이든 프로젝트 운영 중 형사 위험이 있는 한 중국 '형법'에 따라 관련 형사 책임을 추구할 수 있습니다.
따라서 가상 화폐 토토사이트추천 플랫폼에 범죄 위험이 포함되면 중국은 여전히 관할권을 가지며 중국 국민이거나 중국에 있는 해당 운영자 및 기술 인력도 형사 처벌을 받게 됩니다.
