"형법 개정(11)"은 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 구성 요소를 수정하여 "자기 세탁"을 포함함으로써 "타인의 자금 세탁"과 "자기 자금 세탁"의 이중성을 형성했습니다. 우리나라의 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트구조. 이번 법안은 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트에 '자기세탁'을 포함해 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트의 적용범위를 확대하고, 전제온라인 카지노 합법 사이트자에 대한 자금세탁 처벌을 강화했다.
이 기사는 먼저 이론적 수준에서 "자기 세탁" 행위를 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 처벌 범위에 포함시키는 정당성 근거를 논의하는 동시에 사법 관행을 바탕으로 "자기 세탁" 행위를 식별하는 핵심 사항을 검토합니다. 자기자금세탁'의 실제 행위를 정리하고, 자기자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 방어점을 정리하고자 한다.
1. 자기자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트화의 이론적 근거
형법개정(11)에서 자금세탁죄를 개정하기 전에는 자기자금세탁은 온라인 카지노 합법 사이트로 취급되지 않았으나 사후불처벌론으로 설명되었습니다. 사후 처벌 불가능한 행동은 단일 온라인 카지노 합법 사이트와 다중 온라인 카지노 합법 사이트 간의 관계를 평가하기 위해 온라인 카지노 합법 사이트 수 이론에서 제안된 특별한 유형의 행동입니다.
그러나 후속 행위가 있는 경우, 후속 행위가 온라인 카지노 합법 사이트의 요소를 충족한다는 이유만으로 독립된 온라인 카지노 합법 사이트로 간주되어 이전 행위와 함께 처벌될 수 없습니다. 결국, 동일한 행위자의 후속 행위를 전체적으로 볼 때, 이전 행위와 후속 행위 사이의 관계를 고려해야 하며, 단순히 하나 이상의 온라인 카지노 합법 사이트로 식별할 수는 없습니다.
이론적으로, 후속 행동의 처벌 불가능성은 실제로 이전 행동에 의해 수행된다고 믿어집니다. 즉, 사건 전후의 행동은 "공동 처벌 가능"하며 본질적으로 사건 이후의 행동은 아닙니다 "처벌 불가능"입니다. 후속 행위에 대한 형벌 평가는 선행 행위에 대한 '공동처벌'을 통해 이루어지지만, 선행 행위와 후속 행위가 상대적으로 독립적으로 존재한다는 전제 하에서 가장 큰 문제점은 평가가 불완전하거나 온라인 카지노 합법 사이트와 처벌이 불균형하다는 점이다. .[1]
사후 처벌할 수 없는 행위의 존재는 법적 이익을 침해하는 이전 및 후속 행위의 신원과 관련이 있다고 일반적으로 믿어집니다. 이에 대해 일부 학자들은 “법익 침해의 동일성은 동일한 법적 이익을 침해하는 과정에서 복수의 온라인 카지노 합법 사이트구성요소가 실현되는 것을 의미한다”고 지적한다. 이전 행위가 객관적으로 존재하고, 후속 행위가 특정 온라인 카지노 합법 사이트를 '위반'하고 온라인 카지노 합법 사이트의 구성 요소를 충족하더라도 이전 행위와 후속 행위의 동일한 법적 이익 침해가 핵심 특징입니다.
자금세탁과 전제온라인 카지노 합법 사이트 간의 법적 이익의 정의에 관한 한 핵심은 후속 자금세탁 행위가 우월한지, 즉 전제온라인 카지노 합법 사이트로 침해된 법적 이익의 범위를 초과하는지 여부를 결정하는 것입니다. . 자금세탁죄가 단독으로 유죄판결을 받을 수 있는 이유는 이러한 행위가 법익을 침해할 뿐만 아니라, 이 법익이 전제온라인 카지노 합법 사이트의 법익과 다르기 때문이다.
입법적 배경에서 볼 때, 자기자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트화 개정은 국제적 요인과 국내적 대응이 결합된 결과입니다. FATF(Financial Action Task Force)가 우리나라의 자금세탁 방지 업무를 평가했을 때, 우리나라는 전제온라인 카지노 합법 사이트 퇴치에 중점을 두고 있으나 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트에 대한 처벌이 미흡하여 자금세탁 방지 업무를 강화해야 한다고 지적했습니다. .
2017년 8월 29일 발표된 "자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 탈세 방지 감독 시스템 및 메커니즘 개선에 관한 국무원 총판의 의견"에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. 우리나라가 참여하고 있는 국제협약과 이를 이행하겠다고 명확히 약속한 국제기준에 비추어 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트에 대한 전제온라인 카지노 합법 사이트의 범위 확대를 연구하고 전제온라인 카지노 합법 사이트의 주범을 주요 온라인 카지노 합법 사이트에 포함시키는 방안이 필요하다. "이번 법률 개정 요건은 국가 안보 전략과 국제 협약 의무 이행을 기반으로 하며 국제적 요인에 대한 대응을 반영합니다. 2021년 4월 5일, 중국 인민 은행은 금융 기관의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 감독을 더욱 강화하기 위해 "금융 기관의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 감독 및 관리 조치"를 발표했습니다. 기관 및 이와 유사한 금융기관.
이러한 맥락에서 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트와 전제 온라인 카지노 합법 사이트 사이의 법적 이익의 분리가 분명해집니다. 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트의 법적 이해관계 개선은 사건 후의 행위를 사전행위로 덮는 '공동처벌' 방식이 더 이상 적용되지 않음을 보여주며, 자백을 포함시키는 것이 필요하고 합리적인 입법적 선택이 되고 있음을 보여준다. 자금세탁죄는 자금세탁죄입니다.
2. 자기자금세탁 식별을 위한 핵심사항
1.행동 객체
형법 제191조의 규정에 따르면 전제온라인 카지노 합법 사이트에는 마약온라인 카지노 합법 사이트, 마피아성 조직온라인 카지노 합법 사이트, 테러온라인 카지노 합법 사이트, 밀수온라인 카지노 합법 사이트, 부패 및 뇌물수수온라인 카지노 합법 사이트, 재정관리질서 문란죄, 금융사기온라인 카지노 합법 사이트. 사법 실무에서 자금세탁은 마약온라인 카지노 합법 사이트, 부패·뇌물온라인 카지노 합법 사이트, 재정관리질서를 문란하게 하는 온라인 카지노 합법 사이트, 금융사기온라인 카지노 합법 사이트 등 전제온라인 카지노 합법 사이트에서 주로 나타난다.
또한 "자금세탁 등 형사사건 재판에서 법률의 구체적인 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석"(이하 "해석"이라 함) 제3조에 따르면, 전제온라인 카지노 합법 사이트가 법에 따라 판결되지 않았더라도 그것이 사실임이 확인되는 한 자금세탁은 여전히 기소될 수 있다. 가해자의 사망 등의 사유로 전제온라인 카지노 합법 사이트에 대한 형사책임을 조사할 수 없더라도 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트의 판단에는 영향을 미치지 않는다.
2. 객관적인 측면
형법에 규정된 자금 세탁 활동에는 다섯 가지 주요 유형이 있습니다. 첫째, 자본 계좌 제공, 둘째, 재산을 현금, 금융 상품 및 유가 증권으로 전환, 셋째, 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다. 넷째, 국경 간 자산 이전, 다섯째, 기타 방법을 사용하여 온라인 카지노 합법 사이트 수익, 수익의 출처 및 성격을 위장하고 은닉합니다.
《解释》第二条对该兜底条款进行了补充，列举了六种具体方法。分别是：
(1) 온라인 카지노 합법 사이트 수익 및 전당포, 임대, 거래, 투자 등을 통한 수익금의 양도 또는 전환 지원;
(2) 온라인 카지노 합법 사이트수익 및 쇼핑몰, 레스토랑, 유흥업소 등 현금 집약적 장소의 영업소득과 혼합하여 수익금의 양도 또는 전환을 지원합니다.
(3) 허위 거래, 허위 청구 및 채무, 허위 보증, 허위 소득 보고 등을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 수익금을 "합법적" 재산으로 전환하는 데 도움;
(4) 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 복권, 복권 등의 판매 및 구매를 통한 수익금 전환 지원;
(5) 도박을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 수익금을 도박 수익금으로 전환하는 데 도움을 줍니다.
(6) 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 수익금을 국외로 운반, 운송 또는 우편 발송하는 데 도움을 줍니다.
이 온라인 카지노 합법 사이트는 다양한 방법으로 자행될 수 있음을 알 수 있습니다. 실제로 보다 일반적인 자금 세탁 행위에는 온라인 카지노 합법 사이트 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 은폐하거나 은폐하기 위해 자본 계좌를 제공하거나 이체, 현금 인출 등을 통해 자금을 이체하는 행위가 포함됩니다.
또한 이전 기사에서 "지난 5년간 가상 화폐 관련 형사 사건 재판 백서"은 또한 최근 몇 년 동안 가상 화폐를 사용하여 자금을 세탁하는 것도 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 일반적인 수단이 되었다고 언급했습니다. 또한 가상 화폐 자금 세탁의 일반적인 방법으로 볼 때 가상 화폐 자금 세탁 산업 체인은 기업 운영 추세가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.
3. 주관적인 측면
일반적으로 말하면, "자기 세탁"의 경우, 가해자는 자신이 세탁하고 있는 것이 "검은 돈"이라는 것을 알아야 하므로, 그의 주관적인 의도를 추가적으로 증명할 필요는 없습니다. 그러나 형사재판에서 결정되는 것은 법적 사실이므로 증거가 뒷받침되어야 하며, 그렇지 않으면 법률에서 달리 규정하지 않는 한 사실의 존재 여부를 확인할 수 없습니다.
실제로는 '자기세탁' 온라인 카지노 합법 사이트에 있어서 '지식'을 입증하는 주요 방법은 대개 구두 고백입니다. 다만, '자기세탁'의 경우 전제온라인 카지노 합법 사이트와 자금세탁죄의 주체가 동일인이기 때문에 두 가지 행위를 저질렀기 때문에 가해자의 자백이 강화되지는 않는다.
3. 자기자금세탁온라인 카지노 합법 사이트에 대한 방어요점
현재의 사법 관행으로 볼 때 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 성립 여부 결정과 관련하여 다양한 시나리오에 다양한 분쟁이 있습니다. 다음은 자기세탁죄 성립과 관련하여 현재 사법 관행에서 논란이 되고 있는 여러 시나리오를 바탕으로 변론의 핵심 사항을 요약한 것입니다.
1. 시나리오 1: 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트자가 자금 계좌를 제공합니다.
"자금계좌 제공"은 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 기본 수법 중 하나입니다. 원래는 가해자가 아닌 다른 사람이 가해자의 자금 조달을 용이하게 하기 위해 가해자에게 은행이나 기타 금융기관의 계좌번호를 제공하는 행위를 의미합니다. 훔친 돈의 양도. 다만, 「형법개정(11)」은 형법 제191조의 자금세탁죄의 구성요소를 개정하여 제1항 (2)(3)(4)항에 "그"를 모두 포함하도록 하였다. 행위에는 '자금세탁'의 2가지 유형이 있으나, 첫 번째 '자금계좌 제공' 조항에는 변화가 없습니다.
방어 지점:
상위 온라인 카지노 합법 사이트자는 자신의 자본 계정을 사용했으며 이는 전제 온라인 카지노 합법 사이트가 완료된 후 불법 이익에 대한 사실상의 통제 및 점유를 자연스럽게 확장한 것입니다. 이는 은폐 또는 은폐로 평가될 수 없습니다. , 따라서 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트는 성립되지 않습니다.
2. 시나리오 2: 전제온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 그 수익금을 개인적인 용도로 사용
가해자가 전제온라인 카지노 합법 사이트로 얻은 수익금과 그 수익금을 자동차나 주택 구입과 같은 자신의 용도로 사용하는 경우 자체 세탁에 해당합니까?
방어 지점:
전제온라인 카지노 합법 사이트 수익금과 그 수익금을 개인적인 용도로 사용하는 것이 "자금세탁"에 해당하는지 여부를 판단할 때 소비의 진정성과 관련 재산 간의 연결을 차단하기에 충분한지 여부에 중점을 둘 필요가 있습니다 그리고 그 사람. 특히 다음 세 가지 사항을 포함합니다.[2]
우선, 그 행위가 "온라인 카지노 합법 사이트 수익과 수익의 출처 및 성격을 위장하고 은폐하는" 특성을 갖고 있는지 여부에 달려 있습니다. 가해자가 전제온라인 카지노 합법 사이트 수익금과 그 수익금을 본래의 속성에 따라(즉, 사적 용도로) 쇼핑, 재정관리, 도박 등의 방법으로 사용하여 전제온라인 카지노 합법 사이트와의 연계를 단절하고 온라인 카지노 합법 사이트행위가 불가능하게 한 경우 이러한 수익금과 수익금의 성격과 성격을 파악하고 그 출처를 따져보면 이러한 자기이용 행위는 전제온라인 카지노 합법 사이트와 이에 따른 공동처벌 행위의 자연스러운 연장이 아니라 새로운 법적 문제를 야기하는 자금세탁 행위이다. 이익 침해.
둘째, 가해자의 주관적 의도에 따라 다릅니다. 2022년 11월 3일 최고인민검찰원이 발표한 '펑모카이 등의 마약밀매 및 자금세탁 사건'에서 펑모카이는 마오차오로부터 훔친 돈을 받은 후 재빨리 펑모카이의 계좌로 훔친 돈을 이체했습니다.
또한 금융 기관을 통해 자행 행위를 하는지 여부에 따라 다릅니다. 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트는 금융규제질서를 훼손하는 온라인 카지노 합법 사이트이다.
3. 시나리오 3: 온라인 카지노 합법 사이트 수익금을 도박 및 복권 구매에 사용
"자금세탁 등 형사사건 재판에서 법률의 구체적인 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석"에서는 복권 매매를 통해 온라인 카지노 합법 사이트수익과 그 수익의 전환을 지원한다고 규정하고 있습니다. 복권, 복권 등을 판매하거나 도박을 통한 온라인 카지노 합법 사이트수익 및 그 영수증의 전환을 지원하는 행위 그 수익금을 도박수익으로 전환한 경우에는 형법 제191조 제1항 제5호에서 정하는 바에 따라 “온라인 카지노 합법 사이트수익 및 그 출처와 성질을 기타 방법으로 위장하거나 은폐한 행위”에 해당한다고 판단할 수 있습니다. 그러나 전부는 아닙니다. 온라인 카지노 합법 사이트 수익을 도박이나 복권 구매에 사용하는 것은 자금세탁에 해당합니다.
방어 지점:
가해자의 주관적 의도, 즉 돈의 성격과 출처를 은폐하거나 은폐하려는 목적이 있는지에 따라 판단해야 합니다. 특히, 도박이나 복권 행위가 이전의 행동습관과 일치하는지, 눈에 띄는 이상이 있는지 등을 살펴보는 것이 필요하다.
4. 시나리오 4: 불법 이득과 공범자들 사이의 이익 분배
7가지 유형의 전제온라인 카지노 합법 사이트에서 얻은 불법소득을 갱단원들에게 분배하거나 동일하거나 유사한 온라인 카지노 합법 사이트 활동에 재투자하는 경우 자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 해당합니까?
방어 지점:
불법 이익을 동일하거나 유사한 온라인 카지노 합법 사이트 활동에 재투자하는 것은 이러한 불법 이익을 합법화할 수 없으며 이러한 효과를 객관적으로 달성할 수도 없습니다. 가해자가 이런 행위를 했을 때, 가해자가 이를 은폐하거나 은폐하려는 주관적 목적을 갖는다는 것은 불가능하다.
예를 들어, 최고인민검찰원이 발행한 "자금세탁 온라인 카지노 합법 사이트를 처벌하는 전형적인 사례 제2차 해석"에서는 상류 온라인 카지노 합법 사이트자들이 온라인 카지노 합법 사이트 수익금을 일상 소비에 사용하고 공범들 사이에서 훔친 물건을 직접 공유하는 경우를 처리한다고 지적했습니다. 자기자금세탁은 필연적으로 자기자금세탁에 대한 별도 처벌의 타당성에 대한 의문으로 이어질 수밖에 없기 때문입니다. 장물을 직접 유통하는 행위는 일반적으로 자금세탁온라인 카지노 합법 사이트로 처리되지 않는다는 최고사법당국의 태도를 보면 알 수 있다.
참고 자료
[1] Chen Wei: "사후 처벌할 수 없는 행위 및 자기 세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 규범 적용", 2024년 "Global Law Review" 3호에 게재.
[2] Li Hong: ""자기 세탁" 행위 식별의 어려움 분석", "Legal Review" 3호, 2023년에 게재.
[3] 송야준: "자기 세탁의 성격, 온라인 카지노 합법 사이트 수 및 처벌", "인민 정의(사례)" 2023년 20호에 게재.
